Se registraron 85 femicidios en el primer trimestre de 2020 en...
Entre el 1 de enero y el 13 de abril se registraron 85 femicidios, siendo enero y marzo los meses con mayor incidencia; 38...
Daniel Menoni: Recapitulando en materia de “Cumplimiento Corporativo” (Segunda parte)
Partida: El buen carácter ético de la organización. Ahora bien, para crear e implementar la herramienta de cumplimiento adecuada (se trate de un complejo sistema...
Maduro paga combustible a Irán a través de la cementera estatal...
Al momento de redactar esta nota, cinco petroleros iraníes navegan hacia Venezuela cargados de 1.5 millones de barriles de combustible por un valor aproximado de...
Claves del juicio por narcotráfico contra hermano del presidente de Honduras
Que un tribunal en Estados Unidos condene por narcotráfico a un ciudadano de algún país latinoamericano no es una noticia infrecuente. Que el reo...
México| Fiscalía investiga posible corrupción en contratos otorgados por López Obrador
La Fiscalía General de la República (México), inició una carpeta de investigación por posibles hechos de corrupción relacionados con al menos 18 contratos concedidos...
Detienen a ocho militares por tráfico de oro y combustible en...
La Paragua es una zona donde, desde el año pasado, se recrudecieron los enfrentamientos por el control de las minas de oro; es uno de los...
Dimite ministro de Trinidad y Tobago por escándalo de envío de...
El ministro de servicios públicos de Trinidad y Tobago Robert Le Hunte, renunció tras fuertes disputas dentro del Gabinete, luego de acusaciones masivas sobre...
UE y países caribeños ‘enfrentados’ por lista negra de lavado de...
La nueva lista negra de lavado de dinero de la Unión Europea incluyó cuatro países del Caribe que se consideraron de alto riesgo, a...
EEUU emite guía de cumplimiento a la industria marítima para evitar...
Tres agencias estadounidenses, dijeron que la industria marítima global podría necesitar desarrollar procedimientos para evitar ser explotados por presuntos terroristas y otros actores ilícitos,...
EEUU sanciona a altos funcionarios iraníes por graves abusos contra los...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU tomó medidas contra el Ministro del Interior de Irán por...
