GAFI actualiza la Guía sobre riesgos para activos virtuales y proveedores...
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Un directivo de PDVSA ocultó siete millones de dólares en Suiza
José Luis Parada, ex director general de Producción y Explotación de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), ocultó 7,1 millones de dólares en...
EEUU liberó al empresario Jesús “el negro” Veroes por colaborar con...
En marzo de 2019, CuentasClarasDigital.org dio la primicia del arresto del empresario margariteño Jesús "el negro" Veroes en Miami, quien habría sido liberado por...
Roberto Deniz: Los secretos de Alex Saab, un nuevo ‘caso Odebrecht’
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Audiencia Nacional de España suspende extradición de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal
Cuando la extradición a Estados Unidos del ex general venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como el Pollo Carvajal, tenía ya fecha, la Audiencia Nacional...
EEUU acusa a Vielma Mora y socios de Alex Saab por...
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Audiencia Nacional de España acuerda hacer efectiva la extradición a EEUU...
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) de España ha acordado hacer efectiva la entrega del ex jefe de la...
Reducen sentencia a Alejandro Andrade por colaborar en investigación de EEUU...
El ex tesorero de Venezuela Alejandro Andrade, condenado a diez años de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero, podría quedar libre a...
BOD | Se tambalea la base de la pirámide de Víctor...
El 2 de septiembre se cumplieron dos años desde que el Banco Central de Curazao retiró la licencia al Banco del Orinoco y con...
Bonos del Tesoro de EEUU, Coca-Cola, General Electric : Las «revolucionarias»...
Han transcurrido más de cuatro años desde que Cuentas Claras Digital destapara el caso de las millonarias cuentas en Suiza de la suegra y...
