Una operación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina permitió desmantelar una compleja estructura criminal dedicada al hackeo de cuentas digitales, la venta de información personal y el lavado de activos. El operativo, desplegado en simultáneo en varias provincias, culminó con 11 detenciones y el secuestro de dinero en efectivo, equipos electrónicos y documentación clave para la causa. Con información de Infobae.
La investigación se inició el 10 de marzo, cuando el Departamento de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (DICCO) detectó movimientos sospechosos en una plataforma de mensajería instantánea. Allí operaba un sistema automatizado denominado “Sherlock Alerts”, un bot capaz de responder con datos personales —obtenidos de bases de datos vulneradas— cada vez que los usuarios introducían palabras clave como el número de DNI.
Detrás de esta herramienta operaba una organización que se autodenominaba “Dictadores”, integrada por desarrolladores, programadores, técnicos y administradores de canales digitales que ofrecían y comercializaban el software ilegal. Según las pericias, el grupo también mantenía vínculos con otra comunidad conocida como “Sherlock Group”, y entre los principales sospechosos figura el presunto creador del sistema, alias “Treenix”.
El expediente está a cargo del juez federal Adrián González, con la intervención del secretario penal Agustín Ocampo. Los investigadores lograron reconstruir la estructura de mando y las funciones dentro del grupo: unos se encargaban del desarrollo de bots y sistemas de intrusión; otros de las ventas, el lavado de los beneficios y la manipulación de registros oficiales.
Las operaciones ilícitas incluían accesos ilegales a bases de datos de organismos públicos y empresas privadas, emisión de recetas falsas, alteración de información en sistemas oficiales, clonación de tarjetas y creación de sitios web falsos para robar datos financieros. Incluso se detectaron casos de “grooming con fines patrimoniales”, en los que los delincuentes contactaban a menores para obtener el control de sus cuentas y perfiles digitales.
En un aspecto inédito, la red reclutaba a personas de bajos recursos para crear y vender cuentas en plataformas digitales, luego utilizadas para operaciones de fraude y lavado. Además, parte del grupo mantenía nexos con organizaciones narcocriminales en Rosario, a las que ofrecía servicios de ciberinteligencia y lavado digital.
Con base en los hallazgos, el juez González ordenó 22 allanamientos en localidades de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Entre los bienes incautados figuran computadoras, teléfonos, vehículos, tarjetas bancarias, divisas extranjeras —dólares, euros, libras, pesos colombianos, mexicanos y guaraníes— y más de dos kilos de marihuana.
Todo el material fue puesto a disposición de la justicia federal, que continúa analizando la trazabilidad financiera y digital de la organización desarticulada.
