«Sometimes the simplest things are the most profound. My job is to bring out in people & what they wouldn’t dare do themselves«
Francisco Convit se fuga del SEBIN y negocia información sensible del...
Francisco Convit Guruceaga, miembro de Derwick Associates y socio de Alejandro Betancourt , (también conocidos como los bolichicos), escapó del SEBIN en horas de la madrugada...
Compass Bank demanda por 150 millones de dólares a los hermanos...
Compass Bank and Trust Corporation, el banco offshore radicado en Dominica cuyo presidente es Ibrahim José Velutini Sosa, presentó una demanda civil millonaria en...
Cuba admite recibir petróleo venezolano mediante una “fórmula” que esquiva sanciones...
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció este jueves que Cuba continúa recibiendo petróleo y derivados de Venezuela mediante una “fórmula” secreta diseñada para eludir...
Ramón Carretero y Carlos Malpica Flores: Operadores de la cleptocracia madurista
Como lo ha venido señalando Cuentas Claras Digital desde 2023, este es un nombre clave en la trama de corrupción del régimen madurista: Ramón...
El autócrata Nicolás Maduro es el responsable del saqueo de PDVSA
En la noche del martes 21 de marzo, la tranquilidad de la lujosa urbanización Country Club de Caracas fue alterada por la presencia de...
Cuñados de Carlos Osorio recibieron mas de $6 millones por importación...
Naman Wakil, proveedor del régimen chavista, transfirió casi $6 millones a dos cuñados del General Carlos Osorio Zambrano, ministro de Alimentación a cuentas del banco CBH en Ginebra
Caso Plus Ultra: juez deja en libertad con medidas cautelares al...
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid dejó este sábado en libertad, aunque con medidas cautelares, al propietario de la aerolínea...
ONU atribuye a la Guardia Nacional crímenes de lesa humanidad en...
La Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, responsabilizó este jueves a...
EE.UU. incauta un petrolero con crudo venezolano ilícito y golpea a...
El petrolero Skipper navegaba recientemente frente a la costa de Guyana cuando su transpondedor comenzó a mostrar maniobras erráticas. El zigzagueo no era casual:...
EEUU sanciona de nuevo a Carlos Malpica Flores, a los narcosobrinos...
La más reciente actualización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos vuelve a colocar bajo...
La policía española detiene al presidente y al CEO de la...
La Policía Nacional ha arrestado al presidente y al consejero delegado de Plus Ultra durante una redada en la aerolínea, que fue auxiliada por...
María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz: un...
El discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado, recibido en su nombre por su hija Ana Corina...
Discurso de Jørgen Watne Frydnes, Presidente del Comité Noruego del Nobel
En el núcleo de la lucha por la democracia brilla una simple verdad: la democracia es más que una forma de gobierno. Es también...
La Audiencia Nacional española investiga una red de blanqueo de millones...
El titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga una red de lavado de dinero proveniente de...
Suiza pide extradición de Alejandro Betancourt: Londres lo libera con fianza...
Alejandro Betancourt López, cofundador de Derwick Associates y operador central en múltiples investigaciones internacionales, enfrenta un proceso de extradición solicitado por Suiza, país que...
LA HABANA – CARACAS – PANAMÁ: EL TRIÁNGULO DE ORO DE...
Desde marzo de 2023, Cuentas Claras Digital ha venido revelando las conexiones políticas y empresariales del panameño Ramón Carretero Napolitano con el régimen venezolano,...
Opinión | Carlos Tablante | Liberar a Venezuela: Compromiso de todos
En nuestros libros Estado Delincuente (2013) y El Gran Saqueo (2015) demostramos, con evidencias, cómo el Estado de derecho fue sustituido por un entramado...
El nuevo negocio delictivo que amenaza al mundo cripto: el robo...
En el ecosistema cripto, donde los activos digitales alcanzan valores multimillonarios y los inversionistas dependen de plataformas cada vez más diversificadas, ha surgido una...
Perú: Desmantelan red que usaba IA para crear montajes digitales y...
Las autoridades peruanas encendieron las alarmas tras desarticular una red criminal en Puente Piedra que utilizaba inteligencia artificial (IA) para fabricar montajes digitales con...
El esquema que conectó al Wynn de Las Vegas con banqueros...
Lei Zhang llegó al Wynn de Las Vegas con una bolsa llena de efectivo y un papel clave dentro de un esquema global de...
El exasesor financiero que estafó 94 millones de dólares a venezolanos...
El colapso económico de Venezuela empujó durante dos décadas a miles de ciudadanos a buscar refugio financiero en Estados Unidos. Y fue precisamente esa...
Estados Unidos y Venezuela abren una inesperada vía de diálogo en...
La revelación del The New York Times de que Donald J. Trump sostuvo la semana pasada una conversación telefónica con Nicolás Maduro marca un...
Henry Jiménez | COP30: cuando el poder fósil secuestra el futuro...
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Estados Unidos anunció una ofensiva contra los complejos globales de estafa tipo pig butchering, al lanzar el 12 de noviembre de 2025 el Grupo...
