Resoluciones de la Sudeban

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Normas relativas a la administración y fiscalización de los riesgos relacionados con la legitimación de capitales y financiación de terrorismo

Resolucion 312 10 rohibición de realizar y mantener operaciones con Bancos y otras Entidades, con licencias bancarias y/o de inversión otorgadas en países, estados o jurisdicciones con regímenes impositivos de baja carga fiscal, sin supervisión o regulación monetaria, bancaria o financiera o con intensa protección al secreto bancario.

Resolución Nº 136.03 . Normas para una Adecuada Administración Integral de Riesgos.

Resolución Nº 571.09 Normas que regulan la incorporación de los Corresponsales no Bancarios como canal de distribución de los productos y servicios ofrecidos por las instituciones financieras

Resolución N° 641.10  Normas que regulan el uso de los servicios de la Banca Electrónica.

Circular Nº SBIF-UNIF-DIF-03759 del 09/04/2003. Operaciones Financieras vinculadas a las actividades terroristas; así como, las normas que deben ser implementadas por las Instituciones Financieras y demás Empresas bajo la supervisión de este Organismo, para conocer y detectar las técnicas y mecanismos utilizadas para la financiación del terrorismo

Circular Nº SBIF-UNIF-GSIF-10350 del 16/09/2003. Se informa los aspectos a ser considerados por los Auditores Externos en la evaluación del Área de Prevención y Control de Legitimación de Capitales de los Sujetos Obligados, y posterior elaboración del Informe Especial en materia de prevención y control de legitimación de capitales.