Category Archives: Empresas de maletín

Recusado juez del caso de la ex tesorera nacional Claudia Díaz y su esposo, Adrián Velásquez, ex edecán de Chávez

AdrianVelasquezFigueroaGuarapicheAcusado de haber cometido varias irregularidades durante el juicio, el juez del Tribunal 14º de Control del Área Metropolitana de Caracas, Jorge Timaury, fue apartado del caso contra la ex tesorera de la nación, Claudia Díaz Guillén y su esposo, el ex edecán de...

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Empresas fantasmas de EEUU ayudan a grupos criminales de Latinoamérica

577093Un reciente informe muestra cómo los grupos criminales usan empresas fantasma para lavar ganancias ilícitas, y cómo un simple cambio en las leyes podría ayudarles a las autoridades a resolver el problema, de acuerdo al análisis de  Mike LaSusa  en es.insightcrime.org

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Las redes de corrupción del general Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación

Osorio y WakilCCD | DóndeEstánLosDólares.- Naman Wakil, el humilde inmigrante sirio que llegó a Venezuela en los años 70, es hoy uno de los hombres más ricos del país. Pertenece a la denominada boliburguesía, el grupo de seudo empresarios y...

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Empresario Salvador Lairet y un sobrino de Piedad Córdoba habrían recibido US$ 800 millones de Cadivi

dolares_reservas_090615El diputado Robert Alcalá (Unidad- Sucre) presentó ante la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional presuntos hechos de corrupción por más de 800 millones de dólares a través de la asignación de divisas por parte de la extinta Cadivi y donde estarían...

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Empresas de maletín: Acusado capitán retirado de la GNB por legitimación de capitales

Maletín-lleno-de-dinero-e1424351024490El Ministerio Público acusó al capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Rafael Antonio Villasana Fernández (44), por presuntamente estar vinculado con hechos de legitimación de capitales, a través de empresas de maletín que poseía en conjunto con el capitán retirado...

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