Publicado por CCD el mayo 25, 2013 | No hay comentarios
Santo Domingo, 24mayo 2013 |Se trata de los cuatro cabecillas de la red de lavado de dinero, integrada por venezolanos, colombianos y dominicanos , que el pasado mes de diciembre del 2012, recibió un fuerte golpe en su estructura operacional, de la cual a la fecha 26 implicados guardan prisión preventiva como medida cautelar, según información divulgada por la Web del DiarioDigital,RD
Leer artículo completo >>
Publicado por CCD el mayo 25, 2013 | No hay comentarios
24 mayo 2013|Tras las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fueron condenados a 22 años de prisión José Luis Álvarez (33) y Nelson Romero (22), tras admitir su responsabilidad en el secuestro de dos hermanos de 10 y 17 años de edad, ocurrido el 29 de abril de 2012, en las inmediaciones de su vivienda ubicada en el sector La Pica Pica, finca Los Chivúos, municipio Lagunillas del estado Zulia.
Leer artículo completo >>
Publicado por CCD el mayo 25, 2013 | No hay comentarios
Nueva York, 24 mayo m 2013 | El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, dijo que está reuniendo pruebas de que Bank of America Corp, Wells Fargo and Co y otros bancos violaron los términos de un acuerdo diseñado para terminar con los abusos en los servicios de hipotecas.
Leer artículo completo >>
Publicado por CCD el mayo 25, 2013 | No hay comentarios
Montevideo, Uruguay 24 mayo 2013| El lavado de dinero se introduce “cada vez más” en todos los países de la mano del vertiginoso desarrollo tecnológico, advirtió en Montevideo el costarricense Jorge Porras durante la inauguración del primer Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas.
Leer artículo completo >>
Publicado por CCD el mayo 25, 2013 | No hay comentarios
24 mayo 2013 | La banca online es otro de los campos donde el usuario tiene mayores riesgos de ser estafado señala Eddy Willems, experto en seguridad Informática, Eddy Willems, experto en seguridad informática de G Data.
Leer artículo completo >>
Publicado por CCD el mayo 25, 2013 | No hay comentarios
23 mayo 2013 |En medio de la severa austeridad en la UE se calcula que hay unos 9.500 millones de euros repartidos en paraísos fiscales, la mitad de los cuales estaría en Gran Bretaña, según un estudio de la ONG Oxfam.
Leer artículo completo >>
Publicado por CCD el mayo 25, 2013 | No hay comentarios
24 mayo 2013 | El banco español Bankia se convirtió nuevamente este viernes en el centro de atención al abrirse una investigación bursátil por el hundimiento de sus acciones que se suma al proceso judicial abierto.
Leer artículo completo >>
Publicado por CCD el mayo 25, 2013 | No hay comentarios
24 mayo 2013| El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha acordado investigar a la Infanta Cristina por presuntos delitos contra la Hacienda pública, al solicitar a la Agencia Tributaria (AEAT) nuevos datos que permitan determinar si la hija del Rey Don Juan Carlos incurrió en fraude fiscal como propietaria al 50% de la mercantil Aizoon, además de haber incorporado finalmente sus diez últimas declaraciones de la renta a las actuaciones del caso Nóos.
Leer artículo completo >>
Publicado por CCD el mayo 24, 2013 | No hay comentarios
23 mayo 2013|El economista Francisco Faraco aseguró que en los años “2011 y 2012 el desorden monetario en Venezuela fue de magnitudes colosales”, debido a una mala administración por parte del Gobierno Nacional.
Leer artículo completo >>
Publicado por CCD el mayo 24, 2013 | No hay comentarios
23 mayo 2013| Avanzando en su objetivo de transparencia, autoridades financieras de la Santa Sede comunicaron la identificación de seis intentos de uso del Instituto para las Obras Religiosas para blanquear dinero sucio durante 2012
Leer artículo completo >>
Entradas Anteriores
