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Caso Andorra: Claudia Suárez, la Miss Venezuela del millón de dólares

CCD | La modelo que representó a Venezuela en el certamen Miss Mundo de 2007, Claudia Paola Suárez Fernández, abrió una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) para ingresar un millón de dólares (816.695 euros), según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. En el formulario que entregó al banco al formalizar...
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Ex directora de PDVSA en España y Portugal ocultó mas de 4 millones de dólares en Banca Privada de Andorra

CCD | La exdelegada en España y Portugal de la principal empresa estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), Julia van Den Brule, (en la gráfica) abrió una cuenta en Andorra en 2008 para ocultar tres millones de dólares (2,4 millones de euros). La exdirectiva dejó constancia de sus planes de transferir esta...
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Criptomonedas | EEUU | Fincen: Nueva legislación sobre diligencia debida a partir de mayo

CCD |  Las instituciones financieras deben implementar controles para garantizar que cumplan con las nuevas reglamentaciones sobre criptomonedas que incluirán una nueva ley de "diligencia debida", la cual entrará en vigor en mayo de 2018, ha explicado la directora de la FinCen. Las plataformas de intercambio de criptomonedas se ubican bajo este paraguas, ha puntualizado...
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La UE acuerda sancionar al ‘número dos’ del régimen de Venezuela y al presidente del Supremo

CCD |  La Unión Europea eleva la presión sobre Venezuela. Tras el embargo de armas aprobado en noviembre, Bruselas ha reforzado este jueves las sanciones a Caracas con la inclusión de nombres de primer nivel como el número dos del partido de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, el presidente del...
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Renuncia gobierno de la República Checa por denuncias de corrupción contra el primer ministro

CCD |  El gobierno minoritario de la República Checa ha dimitido, sumiendo al país en una agitación política más profunda, ya que su primer ministro recientemente instalado, Andrej Babiš, lucha contra las denuncias de que abusó de un programa de subsidio de la UE hace una década. La renuncia del miércoles, un mes después...
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Reino Unido: Preocupa flujo de dinero sucio a través de empresas de maletín registradas en Escocia

CCD |  El dinero sucio del este de Europa fluye a través de compañías registradas en toda Escocia en una práctica que ha alarmado a los activistas y legisladores globales, dicen los expertos. Las primeras Scottish Limited Partnerships (SLPs) se crearon hace un siglo cuando se utilizaron ampliamente para registrar contratos para arrendatarios, pero...
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Alemania: Bancos no incumplieron reglas anti lavado de dinero en los Panama Papers

CCD | La afirmación la hizo el miércoles el regulador financiero del país, Bafin. Los Documentos de Panamá que detallaban cómo los ricos y poderosos usaron corporaciones extraterritoriales para esconder dinero y evadir impuestos, se filtraron a los medios en 2016. "Hasta ahora, parece que ninguno de los 11 bancos (alemanes) que participaron en este tipo...
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Sebastiana Barráez: Indignación en la FANB por operativo contra Óscar Pérez

CCD | La periodista Sebastiana Barráez, especialista en la fuente militar venezolana, analiza el ajusticiamiento del piloto Oscar Pérez y miembros de su grupo, así como otros civiles,  operación en la que participaron grupos irregulares oficialistas y miembros de la FANB.

Sebastiana Barraez.-  Lo que pudo haber sido un operativo exitoso para...

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EEUU tramita decenas de casos de confiscación a venezolanos por fraudes con diferencial cambiario

CCD | Propiedades y cuentas de decenas de venezolanos en Florida, Texas y Nueva York habrían sido confiscadas o estarían en proceso de serlo a raíz de investigaciones adelantadas por las autoridades de EEUU en torno a fraudes cometidos en negociados con el diferencial cambiario. Así se conoció a raíz del proceso civil adelantado por...
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Juan Carlos Zapata: “La corrupción chavista se convirtió en un fenómeno planetario”

CCD |  Bajo el título La corrupción chavista se convirtió en un fenómeno planetario, el experimentado periodista especializado en banca y finanzas Juan Carlos Zapata hace una revisión de lo que ha sido el proceso de descomposición del régimen chavista en su viaje sin retorno al abismo de la corrupción. AlNavío | 14/12/2017.-  “Cuando salieron del poder y...
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Exclusiva CCD | La inconclusa tragedia de Amuay: Los responsables y sus mentiras

EXCLUSIVA CCD |  Cinco años han transcurrido desde la explosión de la refinería de Amuay, la más grave de la industria petrolera venezolana y uno de los peores desastres a nivel mundial, y todavía son muchas las respuestas que Rafael Ramírez Carreño, presidente de Pdvsa en ese momento, no ha dado. Durante...
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Fiscalía acusa de corrupción a experto petrolero Bernard Mommer, asesor de Hugo Chávez y Rafael Ramírez

CCD |Al matemático y analista petrolero se lo responsabiliza, presuntamente, de los delitos de "peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y legitimación de capitales".
El experto petrolero Bernard Mommer, asesor de Hugo Chávez y del expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, es buscado por la justicia venezolana por su presunta responsabilidad en...
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Expertos: El Petro no es una criptomoneda, es un simple título de deuda

CCD | El anuncio de la creación del petro por parte de Maduro coincide con un momento de auge de las llamadas criptomonedas, encabezadas por el popular bitcoin. Sin embargo, hay expertos que ponen en duda la condición de criptomoneda del petro y que la asemejan más a una moneda tradicional, pues contaría con un...
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Argentina | El juez del caso Nisman concluye que fue asesinado y critica a Cristina Fernández por hablar de suicidio

CCD | El juez que investiga la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman sostiene que el suceso debe investigarse como un asesinato y critica a la expresidenta Cristina Fernández por abonar la idea del suicidio. Se trata de la primera vez que la Justicia argentina dictamina que la muerte del fiscal fue un asesinato. En un auto de 656 páginas,...
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Protestas en Cumaná y Barinas por falta de venta de cajas Clap

CCD | Con perdigones, funcionarios de la Guardia Nacional (GN) reprimieron una protesta en la parroquia Valentín Valiente, al este de Cumaná; para exigir la venta de bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), la noche de este martes 26 de diciembre. La manifestación inició pasadas las 7:00 p.m. cuando vecinos de...
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Racionamiento de bebidas alcohólicas inicia saqueo de al menos siete comercios en Ciudad Bolívar

CCD | Por segundo año consecutivo, Ciudad Bolívar es escenario de saqueos en diciembre. La Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) confirmó el asalto a nueve comercios en la capital del estado Bolívar, lo que culminó en siete saqueos y otros dos intentos frustrados por la Guardia Nacional (GN), durante el 25 de diciembre. El...
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Asesinan a venezolana en México

CCD | La venezolana fue asesinada la tarde del 24 de diciembre al ser fue atacada a tiros en momentos  en que viajaba en compañía de un hombre en  un vehículo en la ciudad de Monterrey, México, según reportes de medios locales. . La víctima mortal fue identificada como Andreína Elizabeth Escalona Leyzeaga de 27...
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Régimen de Maduro tolera negocios de paramilitares para no perder a sus pistoleros

CCD |  La investigación de la ONG de derechos Humanos Provea, publicada en agosto de esta año, está más vigente que nunca en estos días de hambruna y desesperación. Pone en evidencia el uso de bandas de delincuentes por parte del Estado venezolano para controlar social y políticamente a las comunidades  populares. Los denominados...
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The Wall Street Journal | Brutal política anti-delincuencia en Venezuela: Ejecuciones, machetes y 8.292 muertos

CCD | The Wall Steet Journal publicó este miércoles una nota sobre la denominada OLP (Operación de Liberación del Pueblo) y la califica como una política de "limpieza social" en las zonas más pobres del país, ordenada por Nicolás Maduro y ejecutada por el Ministerio del Interior a cargo del General Néstor Reverol. Basada en...
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Peligra vida de quince mil venezolanos dependientes de diálisis por falta de insumos

CCD  |  En las últimas horas, usuarios de redes sociales de los estados Táchira y Carabobo reportan la paralización de los servicios de diálisis. La ONG Codevida alertó hace cinco días que la vida de más de 4 millones de venezolanos corre peligro por falta de medicamentos y tratamientos de enfermedades crónicas,...
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