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Europa frente al reto de los agentes de IA: gobernanza, riesgos y vacíos en...
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Buques fantasma, petróleo venezolano y sanciones burladas: así opera la “flota oscura” de Maduro
Un superpetrolero dado por muerto hace ocho años reapareció navegando con una nueva identidad para transportar crudo venezolano. La historia del Varada, desguazado en...
OFAC retira sanciones a dos exfuncionarios venezolanos vinculados al chavismo
El 21 de mayo de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la eliminación...
Guyana: la era del petróleo marca un nuevo rumbo político y económico
Por primera vez en su historia, Guyana se prepara para unas elecciones presidenciales atravesadas por el impacto directo de la bonanza petrolera. Así lo...
Estados Unidos, un imán para el lavado de dinero del narcotráfico
El investigador Edgardo Buscaglia, experto en delincuencia organizada transnacional, advierte sobre el papel de Estados Unidos como uno de los principales receptores de dinero...
Gibraltar intensifica esfuerzos para salir de la lista de alto riesgo de la UE...
El ministro de Justicia, Comercio e Industria de Gibraltar, Nigel Feetham, ha viajado a Bruselas para impulsar la salida del Peñón de la lista...
UE oficializa sanciones contra 15 funcionarios del régimen de Maduro por violaciones de derechos...
El 9 de enero, la Unión Europea (UE) oficializó sanciones contra 15 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, señalados por su responsabilidad en violaciones...
Europa estrena MiCA: El marco regulatorio que transformará el mercado de criptoactivos
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La “flota en la sombra” de Rusia: una estrategia para evadir sanciones y financiar...
Desde el inicio de la invasión a Ucrania, Rusia ha enfrentado una batería de sanciones económicas, con especial énfasis en su sector militar y...
Los desafíos y avances en la lucha contra el lavado de dinero en Europa
El caso reciente del inspector jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Madrid, acusado de ocultar 20 millones de...
