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Policía española detiene a viejo capo de la droga con pasado violento
CCD La policía española detuvo este miércoles a Manuel Charlín, un viejo capo de la droga que comandaba un clan familiar conocido por su violencia...
Marco Rubio quiere levantar una pared para frenar el ‘dinero sucio’ en los bienes...
CCD En una movida con implicaciones significativas para el mercado inmobiliario de Estados Unidos, el senador republicano de Florida Marco Rubio quiere que el...
Operación encubierta de varias agencias de EEUU «Money Flight» develó trama milmillonaria de corrupción...
Redacción CCD | La trama de corrupción y lavado de dinero en Pdvsa develada esta semana por las autoridades de EEUU es la misma publicada a principios...
Jueza hondureña ordena captura de 38 diputados y funcionarios por corrupción
CCD Una jueza hondureña ordenó hoy la captura internacional contra 38 hondureños, entre ellos diputados, funcionarios y particulares, acusados de desviar más de 11.7 millones...
Ecuador destruirá hasta octubre cerca de doce toneladas de droga
CCD Ecuador destruirá hasta octubre próximo cerca de doce toneladas de droga que han sido incautadas en diferentes operativos desde 2016, informó a Efe...
The New York Times: Venezuela, el nuevo centro regional de la delincuencia
CCD | Por Jeremy McDermott - Venezuela se ha convertido en un centro regional del crimen con profundas consecuencias para América Latina y otras regiones del...
El expediente que hundió a los herederos de Pablo Escobar
CCD María Victoria Henao volvió a cometer el mismo error de hace 25 años: meterse con un gran capo de las drogas y usar un...
Perú acumuló más de 11.000 operaciones sospechosas de lavado activos en 2017
CCD Perú acumuló más de 11.000 reportes de operaciones sospechosas de incurrir en lavado de activos en 2017, un 35 % más que 2016,...
Más de 10 personas han sido detenidas por la Dgcim en Bolívar
CCD La operación empezó desde la semana pasada en el estado Bolívar, en primera instancia se filtró una lista en la cual se daban...
EEUU habría confiscado $800 millones de Diosdado Cabello y deportado a su hija
CCD | Estados Unidos habría confiscado unos $800 millones de la fortuna personal del político venezolano de alto rango Diosdado Cabello, pese a los...
