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Subastarán en Perú el búnker de Montesinos y casa de número dos de Sendero
CCD El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) de Perú subastará el próximo jueves 31 de mayo el lujoso búnker de Vladimiro Montesinos, exasesor...
“Sanciones evidencian que militares blanquean capitales de la droga»
CCD Si Venezuela coopera en la lucha contra el narcotráfico, eso solo se recoge en informes internos de la ONA, que no se difunden en...
Los iraquíes votan por un cambio y contra la corrupción
CCD La esperanza en un cambio y la lucha contra la corrupción son los principales motivos que han empujado a los votantes iraquíes que...
No hay razones técnicas ni legales para la intervención de Banesco
CCD | Extracto del programa de radio @LaColaFelíz de Nelson Bocaranda y Mariela Celis por Circuito Éxitos con el economista Leonardo Buniak, calificador de riesgo...
Periodista mexicana: reporteros de provincias arreglan con narcos o mueren
CCD Para la periodista mexicana Alma Guillermoprieto, galardonada ayer con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, los reporteros que trabajan en...
España | Los notarios reportaron más de 5.000 casos sospechosos de blanqueo desde 2005
CCD | El Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado ha remitido al Servicio Ejecutivo de la Comisión de...
Caso Odebrecht | Multado Scotiabank por recibir dinero de soborno girado a ex presidente...
CCD | La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) impuso una multa de unos $2 millones (¢1.170 millones aproximadamente) al banco Scotiabank por incumplir...
Sindicatos: En 5 años el régimen de Venezuela acabó con los ahorros de los...
CCD El jefe del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, que se ha autoproclamado “el presidente obrero”, ha señalado en reiteradas ocasiones que desde su...
Nueva propuesta de la UE busca proteger a denunciantes de corrupción
CCD | Una nueva propuesta de la Comisión Europea busca proteger a los denunciantes de corrupción de ser degradados y despedidos por revelar corruptelas y...
FMI insta a países miembros a evaluar políticas contra sobornos y lavado de dinero
CCD | A partir de ahora, los funcionarios del Fondo Monetario Internacional llevarán a cabo una evaluación periódica sobre la naturaleza y la gravedad de...
