Inicio Buscar

sobornos - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Chavismo INC: 30.000 millones de dólares están relacionados con lavado de activos

Chavismo INC, una investigación realizada por Transparencia Venezuela, la Alianza Rebelde Investiga (ARI) y la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas, evidencia un entramado de negocios con recursos...

FinCEN Files: Cómo los gigantes bancarios ayudan a blanquear billones de dinero negro

Standard Chartered Bank tuvo oportunidades de sobra durante más de una década de romper sus lazos comerciales con el Arab Bank jordano. Una de las primeras fue...
Sobreseimiento Gorrin PDVSA

EXCLUSIVA | Raúl Gorrín logra sobreseimiento de tribunal venezolano a pesar de estar acusado...

EXCLUSIVA CCD.- El Juzgado 11 en lo penal de Caracas sobreseyó este miércoles la causa contra Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo y Víctor Aular por...

La FIFA dispuesta a financiar agencia deportiva anticorrupción

La FIFA ayudaría a financiar una agencia global para combatir la corrupción en el deporte, según dijo su presidente Gianni Infantino. Con información de...

EEUU ubica y congela 700 millones de dólares vinculados a Alex Saab

Liechtenstein, un principado ubicado entre Suiza y Austria, acaba de entrar oficialmente al expediente que Estados Unidos adelanta en contra del barranquillero Alex Saab, detenido en...

Odebrecht: Siguiendo el rastro del dinero de la corrupción

El nombre del abogado venezolano Héctor Dáger, casi desconocido en su país natal, es sin embargo bastante familiar en las instancias judiciales de Suiza...

En auge el mercado negro de gasolina en Venezuela traficada desde Colombia

Colombia se alimentó durante años de gasolina traficada desde Venezuela, pero las cosas han cambiado, y el contrabando se ha invertido debido a una...

Alex Saab acusa a la policía de Cabo Verde de saquear su «maletín diplomático»

El equipo que dirige el exjuez español Baltasar Garzón en defensa del empresario colombiano Alex Saab, denunció a miembros de la Policía de Cabo...

Odebrecht en México: Anatomía de una trama

En 2017, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República (FGR), abrió un expediente a Emilio Lozoya,...

UIF México afirma que se han congelado cuentas por el caso Lozoya y de...

El titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto Castillo, estuvo en Querétaro y durante su visita refirió que en el caso de...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »