Inicio Buscar
sistema judicial - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Organización de Estados Americanos (OEA)
Convención Interamericana contra el terrorismo Convención Interamericana contra la corrupción Reglamento Modelo Sobre Delitos de Lavado de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas, y...
Europol desmantela una red global de fraude cripto que blanqueó más de 700 millones...
Una compleja operación internacional coordinada por Europol y Eurojust logró desmantelar una red criminal dedicada al fraude y al blanqueo de capitales mediante criptomonedas,...
Discurso de Jørgen Watne Frydnes, Presidente del Comité Noruego del Nobel
En el núcleo de la lucha por la democracia brilla una simple verdad: la democracia es más que una forma de gobierno. Es también...
El exasesor financiero que estafó 94 millones de dólares a venezolanos y diócesis católicas...
El colapso económico de Venezuela empujó durante dos décadas a miles de ciudadanos a buscar refugio financiero en Estados Unidos. Y fue precisamente esa...
Estados Unidos y España, los dos principales destinos del dinero robado a Venezuela
La cifra es escandalosa, pero sigue siendo apenas la punta del iceberg. Los 700 millones de dólares en activos incautados por Estados Unidos a...
Clanes familiares, no cárteles: así opera el narcotráfico en Perú
El jefe de la Dirección Antidrogas del Perú (Dirandro), general Nilton Reynaldo, aseguró que en el país no existen grandes cárteles de la droga,...
Curazao inicia acción penal contra el banquero Víctor Vargas y su yerno, Luis Alfonso...
El jueves 2 de octubre, el síndico del tribunal de Curazao asignado al caso del Banco del Orinoco N.V. presentó una denuncia penal por...
México bloquea cuentas ligadas a red de lavado vinculada al Cártel de Sinaloa tras...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, dependiente de la Secretaría de Hacienda, anunció el bloqueo administrativo de cuentas y operaciones de personas...
Smartmatic bajo presión: fiscales en EE.UU. revelan acusaciones de sobornos mientras continúa la batalla...
La empresa de tecnología electoral Smartmatic, conocida por su demanda multimillonaria contra Fox News por difamación, enfrenta un nuevo frente judicial en Estados Unidos....
Acusan a fundador de Smartmatic de sobornar a Tibisay Lucena con una casa en...
Fiscales de Estados Unidos acusan al empresario venezolano-estadounidense Roger Piñate, fundador de la empresa tecnológica electoral Smartmatic, de haber entregado una casa como soborno...
