Inicio Buscar
sanciones - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Usan dinero de Pdvsa en favor de funcionarios
“Es un acto de corrupción utilizar fondos de Petróleos de Venezuela para favorecer a 24 funcionarios en Estados Unidos”, dijo el economista Luis Oliveros.
Considera...
EEUU: Ministros entre 24 funcionarios venezolanos con restricción de visas
El Departamento de Estado, a través de su subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental, John D. Feeley, informó hoy que los funcionarios venezolanos a...
EEUU: Representantes aprueban proyecto para sancionar a funcionarios venezolanos
Washington.- La cámara de representantes aprobó un proyecto de ley que busca sancionar a funcionarios venezolanos acusados de violar derechos humanos. Foto archivo.
La aprobación...
Desaparece Cadivi… ¿Y el cadivismo?
English Version
El cadivismo, también conocido como la ninfomanía del dólar, es una adicción al dólar preferencial que suministra Cadivi para realizar las importaciones esenciales...
Informe de la Contraloría: La corrupción oficial
La Contraloría acaba de publicar su último informe y, entre líneas, vuelven a aparecer "empresas fantasma" que se tragaron los dólares. En la lista...
Investigación en el mercado de divisas presagia el mayor fraude en la historia
Puede considerarse el caso de delito financiero más grande de la historia en términos del número de personas y entidades que resultaron víctimas, de...
Carlos Tablante en el Hay Festival de Cartagena: Dinero del narcotráfico y de la...
CCD | A pesar de los múltiples controles impuestos a las entidades financieras por los organismos reguladores, miles de millones de dólares provenientes del...
El ingreso de las maletas con cocaína quedó grabado
La Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y el Ministerio Público ya tienen los videos que captaron el ingreso de las 30 maletas que contenían los...
La Fiscal propone crear tribunales especializados en corrupción
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se manifestó a favor de la creación de tribunales especializados en casos de corrupción para...
Revista Cuentas Claras por temas
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES (LAVADO DE DINERO) Seis respuestas sobre el oficial de cumplimiento-CC32 Abogados Sujetos obligados CC 17 Alianza Seguros Corredores-CC30 Bingos y casinos sujetos obligados-CC29 Clonación de...
