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Comisión Europea planea lanzar nuevas medidas contra el blanqueo
Bruselas quiere dar un salto en la lucha contra la financiación de actividades ilícitas, tras los escándalos que han sacudido al sector financiero europeo...
Criptomonedas se convirtieron en un valor refugio contra la devaluación del bolívar
El colapso de la economía venezolana de los últimos siete años, caracterizada por el exiguo poder de compra del bolívar y la consolidación de un...
EEUU señala por corrupción a dos expresidentes centroamericanos, ministros de Bukele y jueces en...
El Departamento de Estado de EEUU publicó una lista de 55 funcionarios y exfuncionarios centroamericanos a los que señala por corrupción, entre los que...
Testaferro de El Aissami, Samark López, demanda al Tesoro de EEUU por acusaciones de...
Samark López, el empresario venezolano señalado testaferro de Tareck El Aissami, demandó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, alegando que "es víctima de...
Trampas, alteración de libros de votantes y hasta uso de las FAES: el todo...
La división del chavismo es evidente. El Gran Polo Patriótico, que aglutina a las diversas agrupaciones de la revolución bolivariana, está fracturado; el único...
El agua, la última arma del régimen chino para fortalecer su control y someter...
El próximo 1 de julio el régimen chino celebrará el centenario del Partido Comunista (PCC) con un espectáculo patriótico. El gigante asiático aprovechará esa ocasión...
Alex Saab dejó sus huellas marcadas con carbón en la red mexicana
El mercader colombiano, que ya había levantado un tinglado en Turquía para comercializar minerales, tuvo la oportunidad de integrarse a la red que en...
Transparencia Venezuela: Fonden, una estrategia política para gastar sin control
Creado a mediados de 2005 como una empresa estatal que tenía por objeto financiar proyectos de inversión de gran envergadura, pagar deuda pública externa...
Venezuela: Corrupción y embargo
Durante años, el Gobierno de Venezuela ha movido con apoyo de una red opaca cantidades ingentes de petróleo, dinero y otros recursos como carbón y aluminio,...
La red opaca que intercambió petróleo de Venezuela operó con la ayuda del gobierno...
Los documentos filtrados sobre Libre Abordo y el resto de la red opaca que Joaquín Leal manejaba desde México, con tentáculos en 30 países,...
