Inicio Buscar
sanciones - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
La inteligencia artificial fortalece el compliance, pero no reemplaza el criterio humano, advierte Edmundo...
La inteligencia artificial está redefiniendo los sistemas de cumplimiento normativo en las empresas, al permitir analizar grandes volúmenes de información y detectar riesgos con...
Suiza revela que mantiene congelados más de 880 millones de dólares vinculados al entorno...
El gobierno de Suiza confirmó que mantiene congelados activos venezolanos por un total de 687 millones de francos suizos, equivalentes a unos 880 millones...
Medios venezolanos rompen años de censura tras la captura de Nicolás Maduro y comienzan...
Los medios de comunicación tradicionales en Venezuela, sometidos durante años a un sistema de censura, autocensura y presión política, han comenzado a modificar su...
Denuncian que Julio Herrera Velutini habría canalizado $3.5 millones a súper PAC pro-Trump usando...
Una nueva denuncia ante los reguladores federales de Estados Unidos coloca nuevamente en el centro de la controversia al banquero venezolano Julio Herrera Velutini,...
OFAC emite la Licencia General 50A y nuevas aclaratorias que redefinen el marco operativo...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el 18 de febrero de 2026 la Licencia...
La debida diligencia entra en una nueva era: automatización y supervisión redefinen el rol...
La debida diligencia y la supervisión de terceros atraviesan una transformación estructural que redefine el rol de los oficiales de cumplimiento en un entorno...
Opinión | Henry Jiménez | Apertura Petrolera 2.0 en Venezuela: reconstrucción normativa y habilitación...
El 3 de enero de 2026, Venezuela se enmudeció. La operación militar estadounidense que culminó con el traslado de Nicolás Maduro, presidente no reconocido...
Archivos del DOJ revelan que Jeffrey Epstein invirtió en bonos de PDVSA con asesoría...
Documentos recientemente publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan que el financiero estadounidense Jeffrey Epstein invirtió millones de dólares en bonos...
Repsol retoma importaciones de crudo venezolano y recibe casi 2 millones de barriles en...
Las refinerías de Repsol en España volverán a procesar crudo venezolano este mes, tras recibir cerca de dos millones de barriles procedentes de Venezuela....
Departamento de Justicia reactiva investigación contra Alex Saab y reabre el flanco judicial contra...
Menos de tres años después de que el entonces presidente estadounidense Joe Biden indultara a Alex Saab, el Departamento de Justicia de Estados Unidos...
