Inicio Buscar

riesgo - buscar resultados

Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda

Australia endurece las normas contra el lavado de dinero en el sector de criptomonedas

Australia ha presentado un nuevo marco normativo para reforzar las medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CTF), con especial...

La amenaza de la inteligencia artificial a la autoridad de los medios y el...

La inteligencia artificial (IA) ha irrumpido en el ecosistema informativo con consecuencias devastadoras para los medios de comunicación y el periodismo. Según un análisis...

El Cártel de Sinaloa busca dominar el fentanilo con la ayuda de universitarios

En una nueva y alarmante estrategia, los cárteles mexicanos han comenzado a reclutar estudiantes universitarios de química para trabajar en laboratorios clandestinos dedicados a...

La inteligencia artificial redefine el Compliance en las organizaciones

La inteligencia artificial (IA) ha transformado la función de Compliance, facilitando la automatización de procesos, el análisis predictivo y la gestión de riesgos. Herramientas...

Entrevista| Carlos Tablante: Pasar la página sería una traición inaceptable a la mayoría que...

A continuación, una entrevista realizada por Milagros Socorro a Carlos Tablante, publicada en El Nacional: Carlos Tablante (Maracay, 29 de octubre de 1954) fue electo...

Raúl Gorrín y Globovisión: el polémico vínculo con la nueva jefa de gabinete de...

La elección de Susie Wiles como nueva jefa de gabinete de Donald Trump ha despertado preocupación por sus antecedentes como lobista y sus vínculos...

EEUU condena al cerebro del ‘Pig Butchering’ por conspiración y lavado de dinero en...

Daren Li, ciudadano con nacionalidad China y de San Cristóbal y Nieves, se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para cometer lavado de...

Telefónica Venezolana pagará millonaria multa en EEUU por sobornos a funcionarios en Venezuela

Telefónica Venezolana, subsidiaria de la multinacional española Telefónica S.A., ha acordado pagar más de 85.2 millones de dólares para resolver una investigación del Departamento...

TD Bank multado por fallas en prevención de lavado de dinero y vínculos con...

La reciente multa de 3 millones de dólares impuesta a TD Bank ha suscitado dudas sobre su relación con dos empresas de criptomonedas anónimas...

Exabogado condenado por esquema Ponzi de criptomonedas deberá pagar 14 millones de dólares

David Kagel, un exabogado californiano de 86 años, ha sido condenado a cinco años de libertad condicional y a pagar cerca de 14 millones...

MÁS POPULAR

CUMPLIMIENTO

Translate »