Inicio Buscar
riesgo - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
IA, Compliance y ‘Sandbox’ regulatorio: hacia una gobernanza tecnológica ética y eficiente
En plena aceleración de la transformación digital, la inteligencia artificial (IA) ha pasado de ser una promesa futurista a convertirse en una realidad operativa...
EE. UU. alerta por inseguridad en casi todo México y advierte no viajar a...
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una nueva alerta de viaje que confirma que prácticamente todo México enfrenta algún grado de riesgo...
Chief AI Officer: el nuevo rol clave para liderar en la era de la...
En medio de la acelerada transformación digital, la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en un factor disruptivo que obliga a las organizaciones a...
Deficiencias en el sector cripto amenazan la estabilidad y la integridad financiera en Europa
Las fronteras entre el mundo cripto y las finanzas tradicionales son cada vez más difusas. Grandes bancos ya ofrecen compraventa y custodia de activos...
FinCEN advierte: cajeros de criptomonedas usados para fraude, lavado y estafas a adultos mayores
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) emitió una advertencia contundente el 4 de agosto: los...
Trata de personas y lavado de dinero: el crimen que se oculta en los...
Las redes de trata de personas en México y América Latina no solo comercian con cuerpos y vidas humanas; también lavan dinero a través...
Del CEO al escándalo: Andy Byron, jefe de Astronomer, salta de un concierto de...
El liderazgo empresarial ya no se mide solo por balances positivos o expansión de mercado. En tiempos donde la integridad es tan valiosa como...
Louis Vuitton bajo investigación en Países Bajos por presunto caso de lavado de dinero
Louis Vuitton Países Bajos está bajo el escrutinio de las autoridades neerlandesas tras la apertura de una investigación por posibles irregularidades relacionadas con la...
IA y compliance: una oportunidad que exige responsabilidad
Cuando apenas comenzábamos a adaptarnos a un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo —el denominado “mundo líquido” conceptualizado por Zygmunt Bauman—, irrumpió la inteligencia...
GAFI lanza alerta global por uso criminal de stablecoins: el 75% de los países...
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió una nueva y contundente advertencia sobre el creciente uso de stablecoins por parte de actores criminales...
