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Mayor banco de Dinamarca denunciado por lavado de dinero
El regulador financiero de Dinamarca ha denunciado a Danske Bank, el mayor banco del país, por violar las normas contra el lavado de dinero...
En Costa Rica se «lavan» US$4.200 millones al año
El lavado de dinero es una actividad delictiva que maneja montos difíciles de medir. A modo de ejemplo, el informe "Illicit Financial Flows from...
Fincen publica guía para empresas de servicio monetario
CCD |La Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) publicó una guía de orientación sobre las obligaciones de cumplimientos...
En Tumeremo el oro atrae la muerte
Durante cinco días permaneció cerrada la Troncal 10, una vía de dos canales que comunica a Venezuela con Brasil. El miércoles los gandoleros sumaban...
Gobierno busca retrasar colapso eléctrico con declaratoria de Semana Santa como no laborable
El presidente Nicolás Maduro anunció este sábado, durante una concentración en contra del decreto de Estados Unidos que declara a Venezuela una amenaza, que...
Carlos Tablante: “Los muchachos de Chávez forman un anillo billonario
El Nacional | Jolguer Rodríguez Costa.- El ex diputado y coautor de (los libros ) “Estado Delincuente” y El Gran Saqueo, considera que el TSJ es ahora...
Viajeros deben solicitar aumento de límite de tarjetas de crédito
Entre los venezolanos que tienen previsto viajes hacia el exterior existe ahora la preocupación de cómo harán para cubrir el total del pago de...
Moody’s puso la calificación de PDVSA en perspectiva negativa
Moody’s detalló en su reporte que el cambio de perspectiva sobre la calificación de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) se debió a la caída...
Reactivan juicio en contra de Correo del Caroní por caso Ferrominera Orinoco
Este miércoles 9 de marzo de 2016 se retomó el juicio por difamación e injuria en contra del director de Correo del Caroní en...
Más de 900 clientes de la Banca Privada de Andorra son sospechosos de blanqueo
La Banca Privada de Andorra (BPA) tiene 923 clientes presuntamente sospechosos de blanqueo de capitales. Prácticamente el 3% de los casi 29.200 clientes que...
