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Respuesta a los defensores: Fiscalía de NY revela confesión a la DEA de los...
Nueva York | La Fiscalía finalmente respondió a las mociones de supresión de evidencia introducidas por la defensa de Efrain Campos Flores y Franqui...
MinInterior: Detenidos estadounidense y su pareja con armas de guerra en Ciudad Caribia
Por posesión de armas de guerra, municiones de alto calibre, mapas estratégicos de la ciudad capital y equipos informáticos, que serían empleados para ejecutar...
Fijan fecha de audiencia para tratar demanda de Diosdado Cabello contra WSJ
La audiencia previa al juicio de la demanda interpuesta por Diosdado Cabello contra el periódico The Wall Street Journal fue fijada por la corte...
El alijo en avión de Air France: Detenido en España lugarteniente del mayor narcotraficante...
CCD | El 22 de septiembre de 2013, en Venezuela, se conoció el caso del avión de Air France que despegó del aeropuerto internacional...
Mossack Fonseca diseñó estrategias para defraudar a Cadivi
Poco a poco se van dilucidando los métodos empleados por el bufete en el centro del escándalo de los Papeles de Panamá para satisfacer...
Incautan 3,7 toneladas de cocaína en Táchira y Vargas vinculadas al cártel los...
El Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Nestor Reverol, informó este miércoles que fueron incautadas 3,7 toneladas de drogas en un procedimiento...
Fermín Mármol García: El Gobierno permitió que el delincuente fracture el sistema
Caracas | “En el país los niveles de delincuencia están desbordados. El crimen y la violencia en Venezuela están fuera de control y la...
En la lista Ofac mejicana pareja del narcotraficante Caro Quintero
Washington | El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a la mexicana Diana Espinoza Aguilar...
Seis Premios FinCEN: La utilidad de los reportes de operaciones sospechosas en la investigación...
CCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estado Unidos, realizó la segunda entrega anual de...
Panamá investiga a Grupo Waked incluido en la lista Ofac por lavado de dinero
Panamá | El Ministerio Público de Panamá (MP) anunció hoy el inicio "inmediato" de una investigación al poderoso grupo empresarial Waked por supuesto blanqueo...
