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Los hermanos Morón en la conexión del oro de ‘Nicolasito’
Cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó, el pasado 23 de julio, a los hermanos Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón...
Compliance: ¿Un fenómeno nuevo?
Los programas de cumplimiento han adquirido gran protagonismo en la última década en el sistema jurídico y en el entorno empresarial, en parte, gracias...
Expresidentes de México, Peña Nieto y Felipe Calderón, tendrán que declarar por caso Odebrecht...
Los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón deberán declarar tras las acusaciones de corrupción en el caso Odebrecht, hechas por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), anunció el...
Panamá| Sobornos de la construcción del Metro terminaron en un banco suizo
Panamá es uno de los países emergentes de Centro América. Desde 2010, el país ha registrado un crecimiento económico entre 3,7% y 11,3 %....
El régimen de Nicolás Maduro protege, ayuda y financia al ELN
El ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en entrevista con EL TIEMPO, resaltó en estos dos años del gobierno del presidente Iván Duque la...
El bolichico Francisco Convit pagó $ 2 millones por un caballo en 2015
Tapit es uno de los caballos más valiosos del mundo. Bloomberg estima que el semental, nacido en 2001, tiene un valor de hasta 120...
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Una extensa investigación de la agencia de noticias AP confirma que autoridades de Liechtenstein investigan a Claudia Díaz, ex enfermera de Hugo Chávez y...
Suiza lanza una investigación criminal contra el presidente de la FIFA
Suiza lanzó la apertura de un proceso criminal contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por sus tratos con Michael Lauber, jefe de la oficina...
El control de Maduro sobre Venezuela aumenta con la ola del coronavirus
La oposición venezolana esperaba que 2020 pudiera traer un nuevo impulso después de varios intentos fallidos para derrocar a Maduro. Luego vino el coronavirus. Los analistas...
EEUU aplica nuevas sanciones contra Motta Domínguez y Eustiquio Lugo Gómez, incluyendo familiares directos
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