Inicio Buscar
red de corrupción - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Carlos Tablante | Un legado de integridad y compromiso: Homenaje a Bayardo Ramírez Monagas
Hoy nos toca despedir a un gran venezolano, un hombre cuya vida estuvo marcada por el compromiso, la honestidad y el incansable trabajo en...
Fiscalía española rastrea vínculos entre Plus Ultra, blanqueo de dinero y la venta de...
Las autoridades españolas han identificado indicios de fraude en el uso de los 53 millones de euros que la aerolínea Plus Ultra recibió en...
La Audiencia Nacional española condena a Raúl Morodo y a su hijo por delitos...
La Audiencia Nacional de España ha sentenciado al exembajador en Venezuela, Raúl Morodo, a 10 meses de prisión, y a su hijo, Alejo Morodo,...
Estados Unidos sanciona a 21 funcionarios del régimen de Maduro por represión y fraude...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este miércoles a 21 funcionarios del régimen de...
Armando Info | Delcy Rodríguez y el oro venezolano: la trama internacional que conecta...
Desde una residencia abandonada en Guacara, Venezuela, hasta las páginas de la prensa española, Bancasa S.A. y su propietario, David Pita Bracho, están en...
La trama detrás de la compra de inmuebles de lujo en Madrid por parte...
Víctor de Aldama, conocido comisionista enredado en un esquema de fraude millonario vinculado a licencias de hidrocarburos, adquirió en diciembre de 2023 siete pisos...
España | Descubren más de 20 millones de euros ocultos en la casa de...
La Policía Nacional ha detenido a un inspector jefe de la Sección de Delitos Económicos de la Jefatura Superior en Madrid tras descubrir una...
Raúl Gorrín, acusado en EEUU por lavar US$1.200 millones del caso Money Flight
Las autoridades estadounidenses han imputado al empresario venezolano Raúl Gorrín por su participación en una red que lavó 1.200 millones de dólares obtenidos ilícitamente...
EEUU condena a García Luna a 38 años por colaborar con el Cártel de...
El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue condenado a 38 años de prisión en Estados Unidos por recibir sobornos millonarios...
Raúl Morodo, exembajador de España en Venezuela, acepta 10 meses de prisión por ocultar...
Raúl Morodo, quien ocupó el cargo de embajador de España en Venezuela durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, ha llegado a un...
