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LA HABANA – CARACAS – PANAMÁ: EL TRIÁNGULO DE ORO DE RAMÓN CARRETERO
Desde marzo de 2023, Cuentas Claras Digital ha venido revelando las conexiones políticas y empresariales del panameño Ramón Carretero Napolitano con el régimen venezolano,...
Francisco Convit se fuga del SEBIN y negocia información sensible del régimen de Maduro...
Francisco Convit Guruceaga, miembro de Derwick Associates y socio de Alejandro Betancourt , (también conocidos como los bolichicos), escapó del SEBIN en horas de la madrugada...
Raúl Gorrín: de la mafia judicial a operador clave del saqueo financiero en Venezuela
El abogado y empresario Raúl Gorrín, prófugo de la justicia estadounidense y sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha sido...
Pdvsa evade sanciones con barcos clandestinos y aliados del régimen, según Mercedes de Freitas,...
La directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, denunció que al menos 178 casos de corrupción relacionados con el régimen de Nicolás Maduro están...
El régimen venezolano activa un “plan secreto” tras el fin de las licencias petroleras
La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, anunció la puesta en marcha de un “plan secreto” para impulsar la industria petrolera, luego de la...
Trump suspende la Ley FCPA y las élites corruptas celebran
Esta semana, Donald Trump dio motivos de esperanza a funcionarios corruptos, ejecutivos dudosos y fabricantes de sobres en todo el mundo. El lunes, el...
Luis Fernando Vuteff condenado a 2 años y medio de cárcel por el caso...
El empresario Luis Fernando Vuteff fue condenado a dos años y medio de prisión en Miami por su participación en una trama de corrupción...
Víctor Aldama, cerebro del caso Koldo, arrestado por fraude masivo en hidrocarburos
Una operación de la Guardia Civil, llevada a cabo en coordinación con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, ha resultado...
Banquero se declara culpable de canalizar millones en sobornos a funcionarios de Pdvsa
El banquero suizo-portugués Paulo Murta se ha declarado culpable en un tribunal de Estados Unidos de orquestar una operación de sobornos que ascendió a...
Alex Saab pagó sobornos a Nicolás Maduro y también a la DEA
El reciente documental transmitido por la cadena estadounidense PBS ha desvelado el entramado de corrupción en el régimen de Nicolás Maduro, centrando la atención...
