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Gobierno de Venezuela otorgó $125 millones a empresas de maletín
El régimen de Nicolás Maduro otorgó el año pasado cerca de $125 millones a un tipo de cambio preferencial de 6.30 a tres empresas...
EE UU investiga desde 2008 a funcionarios venezolanos
El Nacional | En los últimos 7 años organismos del gobierno de Estados Unidos han armado un expediente contra más de 60 funcionarios venezolanos....
Illaramendi pide clemencia: revela coacción de funcionarios corruptos
CCD 1Hartford, Connecticut, EEUU.- Francisco Illaramendi, quien espera sentencia por el esquema de fraude masivo, que, entre otros, afectó a los fondos de los trabajadores...
Venezuela vive una crisis de carácter ético-político y económico-social.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), Monseñor Diego Padrón Sánchez, percibe una crisis global de enormes proporciones, que sobrepasa cualquier crisis...
Resumen 2014: Las empresas de maletín y el SUCRE
… de la mano del Sucre como innovación transaccional de los países miembros del Alba, las grandes mafias perfeccionan cada vez más las herramientas...
¿Se toman en cuenta los Reporte de Actividades Sospechosas ...
Durante el primer semestre de 2014, la UNIF/SUDEBAN envió al Ministerio Público 463 RAS, la mayoría sustentados en presuntos ilícitos cambiarios (310), pero también...
Con las condenas,Tribunal declaró falsedad de notas promisorias atribuidas a Bandagro
CCD | Con la imposición de penas de hasta 18 años de prisión y multa a los responsables del fraude cometido contra la República,...
Reuters: El inusual magnate de los medios de comunicación en Venezuela
CARACAS (Reuters) - Robert Hanson, un hombre de negocios británico, se ha convertido en un inusual magnate de los medios de comunicación venezolanos.
Infaltable en las...
Guía del Gafi sobre Transparencia y el Dueño Beneficiario
CCD | EL Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) presentó la guía sobre Transparencia y el Propietario Beneficiario, que de acuerdo al organismo internacional, ayudará...
Sólo han investigado a uno de los oficiales que manejó Cadivi
El teniente coronel del Ejército Francisco Navas Lugo fue el gerente de Importaciones y Seguimiento a las Exportaciones de la eliminada Comisión de Administración...
