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Nueva trama: El hijo de ex embajador de España cobró €3,8 millones a Pdvsa
Los pagos presuntamente irregulares por parte del ex presidente de Petróleo de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez, parecen una historia sin fin. Ahora se abre...
Ex gerente del Bandes aceptó que cobró sobornos y se libró de más ...
CCD | Nueva York.- María de los Ángeles González de Hernández, quien ejerció como gerente ejecutiva de Finanzas y Administración de Fondos del Banco de...
Legitimación de Capitales: Venezuela volvería a la lista gris del GAFI
Existe una marcada preocupación por la posibilidad de que Venezuela vuelva a ser incluida en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional...
Interpol lanza una orden de búsqueda contra el hijo del expresidente de la IAAF
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Nelson Lepage Salazar sustituye a Carlos E. Malpica Flores como Tesorero Nacional
Aunque la Resolución del Ministerio de Banca y Finanzas designa a Nelson Reinaldo Lepage Salazar como Tesorero Nacional en calidad de encargado, nada se...
Gana, el partido que convirtió a un narcotraficante en alcalde
Aunque no se trata del primer caso, donde miembros de la delincuencia organizada se infiltran en la política o son apoyados por organizaciones políticas,...
Edgardo Buscaglia: ‘La delincuencia organizada más organizada de México está en la política’
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Juicio del caso Nóos: La infanta Cristina y su esposo en el banquillo...
España | El juicio del caso Nóos, sobre el supuesto desvío de 2,6 millones de euros de fondos públicos a las empresas de Iñaki...
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Un Ministerio Público independiente debería haber abierto hace tiempo investigaciones contra altos funcionarios públicos venezolanos sólo en base a los signos externos de riqueza...
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Dic. 2015 | Pocos casos se registraban en Venezuela sobre el contrabando de dinero en efectivo, pero durante 2015 fue frecuente este delito, hasta...
