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Corrupción y lavado de dinero: una ecuación que socava la gobernabilidad en América Latina...
En América Latina y el Caribe, los altos niveles de corrupción han convertido a varios países en entornos propicios para el lavado de activos....
Perú refuerza alianza internacional para recuperar activos robados por la corrupción
Perú reafirmó su compromiso con la transparencia, la recuperación de activos y el fortalecimiento institucional durante la IV Reunión de Estados Parte del Acuerdo...
Casi 4.000 millones de dólares en riesgo en casos de corrupción venezolana en EEUU
Casi 4.000 millones de dólares podrían perderse en los procesos judiciales abiertos en tribunales de Estados Unidos que involucran a funcionarios vinculados a los...
Un funcionario judicial robó millones en criptomonedas incautadas al mayor ciberestafador detenido en España
Un secretario judicial ha sido arrestado por apropiarse de 17 millones de euros en criptomonedas que habían sido incautadas durante la Operación Geld, un...
Haití al borde del narco-Estado: crimen, política y cocaína se entrelazan en la isla
La posibilidad de que Haití se transforme en un narco-Estado plenamente consolidado ya no es una simple advertencia. Múltiples informes internacionales y testimonios recogidos...
Portugal autoriza a Gold Reserve a ejecutar laudo de $1.100 millones contra Venezuela
El 24 de febrero de 2025, el Tribunal de Apelación de Lisboa confirmó un laudo arbitral a favor de la minera canadiense Gold Reserve,...
Entrevista| Carlos Tablante: Pasar la página sería una traición inaceptable a la mayoría que...
A continuación, una entrevista realizada por Milagros Socorro a Carlos Tablante, publicada en El Nacional: Carlos Tablante (Maracay, 29 de octubre de 1954) fue electo...
Opinión | Carlos Tablante: La Fuerza Armada enfrenta un compromiso histórico
El espíritu del 23 de enero de 1958 trajo entre sus efectos la recuperación de la estima de los uniformados venezolanos que durante las...
Fraude Financiero 2.0: Las siete amenazas que la inteligencia artificial trae al sector
El fraude financiero está en constante evolución, impulsado por los avances en Inteligencia Artificial (IA), lo que ha transformado las tácticas de los ciberdelincuentes....
Confiscación de bienes de Víctor Vargas y acciones penales en la quiebra del Banco...
La justicia de Curazao al fin ha tomado medidas decisivas en el caso de la quiebra del Banco del Orinoco N.V., filial del Grupo...
