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US$ 12.000 millones han pagado bancos en EEUU por violar normas antilavado y anticorrupción
Diecinueve bancos nacionales e internacionales, ubicados en Estados Unidos han pagado un total de US$ 12.000 millones en sanciones, multas y decomisos desde 2009...
Protección de la democracia: Diputados se reunirán con el secretario general de la OEA
Una delegación de la Asamblea Nacional de Venezuela viajará el próximo jueves, 28 de abril, a la ciudad de Washington para sostener un encuentro...
Asamblea Nacional prepara ley para confiscar las fortunas de la corrupción
Algunas de las mayores fortunas del mundo están en manos de chavistas, a juzgar por los montos involucrados. Cálculos de la oposición colocan en...
Oscar Solórzano : Decomiso autónomo civil sin condena: Opción para recuperar los bienes de...
CuentasClarasDigital. 21 abril 2016 | Venezuela, como muchos Estados víctimas se ha planteado la recuperación de los bienes producto de la corrupción, proceso que...
Cuñados de Carlos Osorio recibieron mas de $6 millones por importación de carne para...
Naman Wakil, proveedor del régimen chavista, transfirió casi $6 millones a dos cuñados del General Carlos Osorio Zambrano, ministro de Alimentación a cuentas del banco CBH en Ginebra
FMI, Banco Mundial, ONU y OCDE se unen para frenar evasión fiscal
Washington .- El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial anunciaron el martes que unirán fuerzas con otras organizaciones internacionales para cooperar en materia...
China castigará con pena de muerte los casos graves de corrupción
En China la pena de muerte será aplicable a aquellos líderes corruptos que malversen o reciban sobornos superiores a los tres millones de yuanes (410.000 euros o...
Denuncia de Sebastiana Barráez: Nepotismo en Alunasa
En su blog Sebastiana sin Secretos, la periodista Sebastiana Barráez suministra detalles del nepotismos que ha impuesto general Noel Rafael Martínez Rivero en la empresa Alunasa de la...
Acusan a exdirector de El Rodeo I por facilitar armas y explosivos a los...
El Ministerio Público acusó al exdirector del Internado Judicial El Rodeo I, Cecilio Enrique Herrera Rengifo (45), por presuntamente haber facilitado el ingreso de...
PapelesPanamá:Mossack Fonseca no cambiará su modelo de negocios, dice su cofundador
Panamá | Uno de los fundadores de Mossack Fonseca, la firma de abogados en el centro de la filtración de documentos llamada “Panama Papers”,...
