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Javier Mayorca: Anotaciones sobre el caso Andorra
La Banca Privada de Andorra estructuró en Venezuela un esquema para aprovecharse de la bonanza petrolera, de tal forma que si surgía algún problema...
Empresa venezolana ligada al chavismo financió a primera dama de Perú
Venezuela retumba en el último escándalo de corrupción en Perú que involucra a Nadine Heredia, esposa del actual presidente Ollanta Humala y presidenta del...
Dos detenidos por lavado y drogas implicados en escándalo de Andorra
El exjefe Antidrogas del Cicpc Norman Puerta, que se entregó hace 15 días, y Richard Cammarano, detenido el sábado en Maiquetía, están en el...
EEUU rastrea el dinero de la droga en Andorra y Suiza
Seguir el rastro del dinero. Ésta es la máxima de la agencia en Estados Unidos que dirige Jennifer Shasky, que busca el origen del...
EEUU llevaba meses alertando a Andorra sobre movimientos financieros
La embajada de Estados Unidos (EEUU) en España ha disparado un misil contra la línea de flotación política del presidente de Andorra, Antoni Martí...
Banco Peravia: Implican a tres venezolanos en fraude por US$32,5 millones
Santo Domingo | El Banco Central y la Superintendencia de Bancos se constituyeron en actores civiles en contra de tres venezolanos - José Luis...
ONG de defensa de libertad de expresión condena demanda contra medios venezolanos
El Comité de Protección de Periodistas (CPJ), organización internacional de defensa de la libertad de expresión alerta sobre la demanda que interpuso Diosdado Cabello,...
Dinero de la corrupción chavista salió de Andorra por HSBC, Deutsche Bank y Citigroup
CCD | El viernes pasado terminó la inspección de dos meses en Banca Privada de Andorra originada por la nota del 10 de marzo del Departamento...
¿ Y las empresas de maletín? Fiscal general publica lista de condenas por...
En la lista de 277 condenas por uso irregular de las divisas otorgadas por Cadivi y el Cencoex, publicada por la fiscal general de...
Chávez condonó en secreto deuda de Nicaragua por más de US$26 millones
El fallecido presidente Hugo Chávez condonó secretamente una deuda de 26.33 millones que Nicaragua le debía a Venezuela, en una operación que fue considerada...
