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Sanciones de la Ofac a empresas de la familia Waked afecta economía de...
Panamá | La decisión del Tesoro estadounidense de sancionar a 68 empresas panameñas con la Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros...
Seis Premios FinCEN: La utilidad de los reportes de operaciones sospechosas en la investigación...
CCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estado Unidos, realizó la segunda entrega anual de...
La danza de los petrodólares venezolanos en la empresa Albanisa de Nicaragua
El auge de los precio del petróleo que poco benefició a Venezuela, si tomamos en cuenta la actual situación de crisis económica, evidenciada en...
Mayor general Clíver Alcalá Cordones: El Estado perdió la soberanía del Arco Minero
El mayor general Clíver Alcalá Cordones, ex comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) de Guayana, expresó que el Estado perdió el...
A juicio 8 policías de Aragua por presunto ajusticiamiento de cuatro hombres
Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio de ocho efectivos de la policía del estado Aragua por...
Empresa brasileña pidió disculpas y devolverá US$ 287 millones de la corrupción
Brasilia | En un mea culpa sin precedente en la lucha contra la corrupción en Brasil, la empresa Andrade Gutierrez, segunda mayor constructora del...
‘Papeles de Panamá’ revelan entidades ‘offshore’ de Cuba en paraísos fiscales
Once compañías del gobierno cubano aparecen en Los Papeles de Panamá como entidades offshore creadas en paraísos fiscales. El Consorcio Internacional de Periodistas de...
PapelesPanamá: Sarah Moya, la ejecutiva de Pdvsa que se mueve en paraísos fiscales
Una nuevo funcionaria de Pdvsa aparece en los Panama Papers. Esta vez se trata de Sarah Moya, quien representaba a la estatal petrolera en...
PapelesPanamá: Pequiven. filial de Pdvsa, recurrió a paraísos fiscales para legalizar vinculo con empresa...
Pequiven, filial de Petróleos de Venezuela, buscó cobijo en los paraísos fiscales para legalizar su asociación con la empresa iraní National Petrochemical Company de...
PapelesPanamá: Omar Farías, el zar de los seguros. guardó su riqueza en un paraíso...
El llamado “zar de los seguros” abrió cuatro empresas offshore en una isla del Caribe a través del bufete panameño Mossack Fonseca. La Corporación...
