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Fiestas, lujo y blanqueo de dinero en una Venezuela hundida en la miseria
Mientras la mayoría de los venezolanos desafía todos los días las inmensas colas para encontrar productos alimenticios, de limpieza, pañales y una inmensa cantidad...
Dos imputados por hallazgo de avioneta calcinada usada para traficar drogas
El Ministerio logró la medida privativa de libertad para Porfirio Antonio Díaz Díaz (33) y el obrero José Ramón Román López (30), por su...
Acusan a exdirector de El Rodeo I por facilitar armas y explosivos a los...
El Ministerio Público acusó al exdirector del Internado Judicial El Rodeo I, Cecilio Enrique Herrera Rengifo (45), por presuntamente haber facilitado el ingreso de...
PapelesPanamá: Periodistas venezolanos tienen 50 casos más en el tintero
Se encontraron cientos de menciones de Venezuela entre los documentos digitales liberados por la investigación global denominada los Papeles de Panamá pero resaltan unas...
PapelesPanamá: Empresario venezolano lavó dinero de empresas acusadas por narcotráfico en Colombia
La serie de revelaciones de los Papeles de Panamá aporta nuevos nombres de venezolanos en las oscuras operaciones del bufete panameño Mossack Fonseca.
El siniestro...
PapelesPanamá: Piketty pide mano dura contra paraísos fiscales
En un artículo de opinión publicado hoy en Le Monde, y difundido en The Guardian, el economista francés Thomas Piketty, especialista en desigualdad económica...
10 preguntas y repuestas sobre Los Papeles de Panamá, los paraísos fiscales y...
CCD | Las investigaciones denominadas “Papeles de Panamá” del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), que han sido...
PapelesPanamá: EEUU prepara norma para identificar a dueños de empresas offshore
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene la intención de emitir pronto una regla, largamente retrasada, que obliga a los bancos a buscar las...
Ejecutivos del Banco Peravia utilizaban empresas de Panamá para desvíar fondos
Santo Domingo | El abogado Cesar Amadeo Peralta, representante legal de varios de los estafados del quebrado Banco Peravia, denunció hoy que ejecutivos de...
PapelesPanamá: Gonzalo Tirado Yépez, un plan premeditado para proteger su herencia
CCD | Gonzalo Tirado Yépez es uno de los principales causantes de la crisis financiera ocurrida en Venezuela entre 2009 y 2011. Se fue...
