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Colaboración de sujetos obligados es vital para recuperar dinero de la corrupción
“Los bancos y todos los que intervienen en transacciones económicas están obligados a saber quiénes son sus clientes y el beneficiario último de las...
Asesinadas 2 mil 827 personas en primer semestre de 2016
Caracas | Con el ingreso de 500 personas asesinadas a la morgue de Bello Monte durante el mes de junio, la cifra de inseguridad...
Veinte rehenes muertos en ataque a un restaurante en Bangladesh
Un grupo de hombres armados atacaron anoche un restaurante frecuentado por extranjeros en el corazón diplomático de Dacca, la capital de Bangladesh, en una...
Exxon Mobil confirma hallazgo de petróleo en el bloque Stabroek, disputado por Venezuela
La empresa Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM) anunció hoy que los resultados de las pruebas en el pozo del Liza-2, el segundo pozo de...
imputarán a 1er teniente y sargento (GNB) por incautación 600 kg de cocaína en...
El Ministerio Público imputará en las próximas horas ante el Tribunal 5º de Control del estado Vargas al primer teniente y sargento mayor de...
Ministerio Público ha acusado a 3 mil 433 personas por tráfico de drogas en...
El Ministerio Público ha acusado a 3 mil 433 personas en lo que va del año 2016, por presuntamente estar incursas en el tráfico...
Fedecámaras: Venezuela vive un alza general de la pobreza
Fedecámaras advirtió que si no hay un cambio del modelo económico en el país, la pobreza continuará en profundización. El gremio instaló este lunes,...
El Brexit: Operadores de América Latina en guardia y continúa caída de la libra
Buenos Aires | Los operadores de divisas de América Latina estarán vigilando en las próximas horas a los bancos centrales de las principales economías,...
El GAFI suspende transitoriamente medidas contra Irán y Norcorea sigue en la lista negra
CCD | Ciudad de Busan, Corea del Sur.- Aunque el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mejoró levemente su evaluación con respecto a Irán,...
Juan Manuel Vega Serrano de España presidirá el GAFI a partir de julio
Juan Manuel Vega Serrano, director del SEPBLAC (Unidad de inteligencia financiera española), desempeñará la presidencia del GAFI en el período julio 2016 a julio...
