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EEUU sanciona a hijo del presidente de Nicaragua por lavado de dinero
Estados Unidos impuso sanciones contra Rafael Antonio Ortega Murillo, el hijo mayor del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por presunta corrupción y lavado de dinero para financiar...
Prestamistas hipotecarios no bancarios son vistos como un riesgo potencial para EEUU
Reguladores financieros de EEUU recomiendan una mayor supervisión federal y estatal de los prestamistas hipotecarios no bancarios, señalando por primera vez en un informe...
Panamá| Reformas para salir de la lista gris del GAFI afectarían a abogados
Luego de que en junio pasado el Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyera a Panamá en su lista gris, la actual administración de Gobierno...
Deutsche Bank pagará €15 millones para cerrar investigación sobre lavado de dinero
El Deutsche Bank acordó pagar 15 millones de euros en multas para poner fin a una investigación sobre lavado de dinero y evasión de impuestos...
EEUU sanciona a aerolínea iraní vinculada al régimen de Maduro
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a las principales firmas iraníes de transporte...
Delegación de Guaidó inicia gira en la COP25 para denunciar el crimen medioambiental de...
En la zona del Arco Minero de Venezuela el régimen de Nicolás Maduro explota minas a cielo abierto. Deforesta bosques. Contamina suelos. También atenta...
Desmantelan instalaciones y oficinas en obra inconclusa de Haiman El Troudi
La promesa del tercer puente sobre el río Orinoco se escuchó de manera intensa durante mucho tiempo. El presidente de la república de ese entonces, Hugo Chávez ofreció el canal...
The Washington Post: Los papeles de Afganistán, una historia secreta de la guerra
"Nos faltaba conocimiento fundamental de Afganistán, no sabíamos lo que estábamos haciendo", dijo en 2015 el general del ejército de EEUU Douglas Lute en una entrevista recogida...
Álvaro Pulido, el colombiano salpicado por escándalo de diputados venezolanos
En la investigación de la trama de los diputados venezolanos de oposición que habrían estado intercediendo ante la Fiscalía colombiana y el Departamento del Tesoro...
COP25| Cómo evitar la impunidad frente al delito contra el medio ambiente
La emergencia climática ya no es una solo una cuestión que se discuta en el ámbito científico: es una materia que está sobre la mesa de los...
