Inicio Buscar
operación criminal - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Informe de EEUU: El lavado de dinero se ha generalizado en Venezuela
CCD | Las actuales condiciones en Venezuela ofrecen amplias oportunidades para los abusos financieros. Además de la proximidad a los puntos de origen de...
Detenidas 81 “mulas del dinero” en ocho países de la Unión Europea
Un total de 81 personas fueron detenidas la semana pasada en ocho países de la Unión Europea como intermediarias de organizaciones criminales dedicadas al...
Capturan en Caracas a José Luis Santoro, solicitado por R. Dominicana
El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas (Cicpc), Douglas Rico, anunció la captura en Venezuela del banquero José Luis Santoro, expresidente...
Privan de libertad a oficial del Ejército por tráfico de drogas en Zulia
Fue privado de libertad el teniente coronel del Ejército, José Antonio Picón, por su presunta participación en el tráfico de 500 panelas de marihuana y...
Siete presidentes, pocos resultados: 40 años de expansión del crimen organizado en México
El asesinato de un agente de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos cambió en febrero de 1985 la historia del narcotráfico en México. odataAsi...
Detienen en España 5 directivos del banco chino ICBC por lavado de activos
La Guardia Civil española detuvo a cinco directivos del banco chino ICBC, a los que investigan por blanqueo de capitales procedentes de distintas organizaciones...
Detenidos 49 funcionarios de Abastos Bicentenarios por corrupción
Un total de 49 personas detenidas es el resultado de la Operación Ataque al Gorgojo desplegAdos este lunes en 53 establecimientos de Abastos Bicentenarios en...
EEUU: 49 acusados por sobornos a cambio de drogas en cárceles de Atlanta
CCD | Estados Unidos, Atlanta.- En una serie de operaciones encubiertas de la División Atlanta del FBI, más de 49 empleados y ex funcionarios...
El hampa ‘migra’ a las ciudades menos pobladas de Venezuela
En Venezuela se vive un fenómeno entre la delincuencia organizada: El hampa está ‘mutando’ y migrando de las grandes ciudades como Caracas, Valencia, Barquisimeto...
Carlos Tablante: “La corrupción se traga al Presidente”
El exgobernador y coautor del libro El Gran Saqueo, Carlos Tablante, recuerda que la primera habilitante aprobada a Nicolás Maduro, en noviembre de 2013,...
