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EEUU sanciona a empresas mexicanas vinculadas al cártel de Sinaloa por financiar operaciones con...
El reciente anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre la sanción de dos empresas mexicanas, una cadena de heladerías y una farmacia,...
EEUU sanciona a funcionarios del régimen de Maduro y restringe visas por violar derechos...
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció nuevas medidas en respuesta a las acciones del régimen de Nicolás Maduro para bloquear...
TSJ autoriza solicitar extradición de Francisco D´Agostino a España por trama de cripto-corrupción en...
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aprobó solicitar a España la extradición del empresario Francisco Javier D’Agostino Casado, involucrado en el escándalo...
Los cinco métodos de ‘El Chapo’ y el Cártel de Sinaloa para lavar dinero...
Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, mientras lideraba el Cártel de Sinaloa, acumuló una fortuna estimada en USD 12,666 millones. Sin embargo, la verdadera hazaña fue...
Las razones del grave enfrentamiento entre Santiago Morón, testaferro de Nicolasito, y Jorge Rodríguez
Exclusiva.- En un giro sorprendente dentro de la cúpula del poder venezolano, Santiago Morón Hernández, acusado por EEUU de ser testaferro y operador...
Empresarios Francisco D’Agostino y Wilmer Ruperti señalados en la cripto-corrupción de Pdvsa
En su programa "Sin Filtros," transmitido en YouTube, la periodista Maibort Petit comentó sobre las declaraciones del fiscal del régimen de Venezuela, Tarek William...
Venezuela: Suspensión de licencia al oro tras recomposición de sanciones
Hasta el martes 13 de febrero, se mantenía abierta la posibilidad de realizar transacciones con la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), gracias...
Boeing 747 de Conviasa abandona Argentina hacia Estados Unidos
Esta mañana, el Boeing 747-300 de Conviasa, registrado como YV3531, aterrizó en Florida tras ser decomisado por la Justicia estadounidense. El avión, vinculado a...
Boeing 747 de Conviasa en Argentina: Paso decisivo rumbo al decomiso internacional
En la mañana del 7 de febrero, el Boeing 747-300M de Emtrasur Cargo, la filial de carga de la aerolínea estatal venezolana Conviasa, fue...
Cofundadores de Tornado Cash: Enfrentan acusaciones de blanqueo y sanciones internacionales
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos ha tomado medidas enérgicas contra los cofundadores de Tornado Cash, una...
