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Colombia extraditó a EEUU a esmeraldero señalado de narcotráfico
El esmeraldero colombiano Pedro Rincón, conocido como "Pedro Orejas", fue extraditado este miércoles a Estados Unidos, que lo requiere por delitos de narcotráfico y...
EEUU facilita toma de Citgo en caso de impago del bono Pdvsa 2020
CCD Estados Unidos emitió este jueves una excepción a las sanciones sobre los bonos venezolanos para permitir que los tenedores del papel Pdvsa 2020 puedan...
EEUU | Fincen publica recomendaciones sobre políticos corruptos que violan derechos humanos y sus...
CCD| La unidad de información financiera de EE.UU. –Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés)— publicó recientemente un informe dirigido a...
Fútbol y lavado de dinero
CCD El fútbol es un imán para el lavado de dinero, como se ve en el caso del jugador mexicano Rafael Márquez, que jugará su...
EEUU habría confiscado $800 millones de Diosdado Cabello y deportado a su hija
CCD | Estados Unidos habría confiscado unos $800 millones de la fortuna personal del político venezolano de alto rango Diosdado Cabello, pese a los...
Gobierno de EEUU negó reingresó a ejecutivos de CITGO a territorio norteamericano
CCD Tras haber salido de los Estados Unidos para participar en las elecciones realizadas el 20 de mayo de 2018 en Venezuela, las cuales fueron...
EEUU sanciona a Diosdado Cabello y otros dos funcionarios del régimen de Venezuela
CCD El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a otros cuatro venezolanos, entre ellos el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, y su...
Departamento del Tesoro de EEUU coloca en lista negra por narcotráfico a Pedro Luis...
CCD|El Departamento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) identificó a tres ciudadanos de nacionalidad venezolana como un importante grupo narcotraficante...
Coletazos de Papeles de Panamá: EEUU y Suiza sancionan a Gazprombank e investigan sus...
CCD | Hace una semana, uno de los principales diarios de Brasil, O Estado de S. Paulo, informó acerca del supuesto esquema de lavado de dinero...
EEUU incorpora a cuatro funcionarios venezolanos a lista de sancionados
CCD | El gobierno de Estados Unidos, sancionó este lunes a cuatro funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Venezuela, informó la Oficina de Control de...
