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La OFAC incluye a dos hermanos de Alex Saab y 16 empresas

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, incluyó en su lista de sanciones económicas...

OFAC permitirá envío de remesas a Venezuela sin fines comerciales

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, respecto a la orden ejecutiva de Trump contra el régimen de Maduro, publicó un apartado este martes donde explica las pautas para seguir permitiendo la ayuda humanitaria en Venezuela.

Eliminadas de lista OFAC esposas de Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo

En el día de hoy, el Departamento del Tesoro de EEUU anunció la exclusión de la lista OFAC de María Alexandra Perdomo Rosales y Mayela...

Nuevas sanciones | OFAC publica lista de transacciones financieras autorizadas con el régimen de...

CCD | El Departamento del Tesoro de EEUU a través de la Dirección de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) publicó cuatro licencias generales que  complementan...

Lista OFAC: Ocho nuevos funcionarios de Maduro sancionados por el Departamento del Tesoro de...

CCD | El departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra ocho nuevos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Las nuevas medidas...

¿Quién decide cuáles personas son incorporadas a la Lista OFAC?

CCD |  Maibort Petit - Venezuela Al Día. La incorporación en los últimos días de varios funcionarios del régimen venezolano, incluyendo a Nicolás Maduro, en la...

EEUU impone sanciones económicas a Nicolás Maduro y lo incorpora a la lista OFAC

CCD | La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos agregó este lunes 31 de julio al...

EEUU incluye a trece altos cargos civiles y militares del régimen de Maduro en...

CCD | Tibisay Lucena Ramírez , Elías José Jaua Milano,Tarek William Saab Halabi, María Iris Varela Rangel, Néstor Luis Reverol Torres, Carlos Alfredo Pérez Ampueda, Sergio José Rivero Marcano, Jesús Rafael...

OFAC penaliza con $25 millones a petrolera Oilwell por negociar con Cuba

CCD.- La empresa norteamericana National Oilwell Varco, Inc., llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia, el Departamento de Comercio, la Oficina de...

Ofac sanciona a Pacnet, empresa dedicada al fraude electrónico mundial,

Washington| La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al denominado grupo Pacnet ("Pacnet"), al que...

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