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Procesan a supuestos emisarios de Cabo Verde que hablaron con Maduro sobre el caso...
La Fiscalía de Cabo Verde ha ordenado abrir un proceso contra los dos supuestos emisarios que, en nombre del Gobierno del país africano, viajaron...
Cabo Verde destituye a presidente de empresa estatal que habría visitado a Maduro por...
El Gobierno de Cabo Verde destituyó a Fernando Gil Évora como presidente del consejo de administración de una empresa pública, tras aparecer esta semana su nombre...
Los hermanos Morón en la conexión del oro de ‘Nicolasito’
Cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó, el pasado 23 de julio, a los hermanos Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón...
La trama mexicana del petróleo venezolano (Parte II)
Joaquín Leal Jiménez, un veinteañero mexicano graduado en Boston, fue señalado por Washington como cabecilla de una operación que simulaba ser un intercambio humanitario...
EEUU sanciona a banco cubano con sede en Londres por vínculos con el régimen...
Estados Unidos golpeó al sistema financiero de Cuba anunciando sanciones contra el Havin Bank, también conocido como Havana Internacional Bank, una entidad de capitales cubanos con sede...
La trama mexicana del petróleo venezolano
Fue una de las últimas fórmulas que el empresario colombiano y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, ahora detenido en Cabo Verde, ensayó para burlar...
EEUU sanciona a dos operadores de la trama del oro liderada por «Nicolasito»
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a los hermanos Santiago José Morón Hernández (Santiago)...
EEUU sanciona a Juan Carlos Ortega, hijo del presidente de Nicaragua
El Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra Juan Carlos Ortega, hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta y primera dama,...
EEUU extiende licencia que protege las acciones de Citgo
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió la “Licencia General 5D” que extiende hasta el...
EEUU multa a Amazon por aceptar pedidos de personas sancionadas, algunas vinculadas a Maduro
La compañía estadounidense Amazon, acordó pagar una multa de 134 mil dólares dólares al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por "proporcionar bienes servicios...
