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Ex juez venezolano se declara culpable de narcotráfico en Miami
Miami | Un ex juez venezolano se declaró culpable el miércoles a varios cargos en Estados Unidos en un caso sobre tráfico de cocaína...
Margarita Tablante: Compra de MCS estaría asociada a la legitimación de capitales
CuentasClarasDigital | Los medios de comunicación social (MCS) más importantes de Venezuela han sido comprados por empresas extranjeras, con muy poco capital, pero realizan operaciones...
Andorra: Secretos del paraíso
Cinco bancos que gestionan 41.000 millones de euros. Así se resume el poderío de este principado tan cercano y, a un tiempo, tan desconocido...
Otras 7 empresas sin acceso al dólar oficial por no verificar uso...
CCD | Otras siete empresas fueron sancionadas por el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), por lo cual quedan suprimidas en el Registro de Usuarios...
Sancionan a otras 17 empresas por no demostrar uso correcto de divisas
El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) anunció una serie de medidas sancionatorias sobre otras 17 empresas que no acudieron a verificar el uso...
Fiscal pide al Cencoex detalles de empresas con irregularidades cambiarias
CCD | Un equipo de fiscales, sumariadores y expertos del Ministerio Público fue designado para investigar y depurar los casos que maneja el Centro Nacional...
Trece personas deben regresar al Tesoro Nacional 422 mil 362 dólares
CCD | Trece personas fueron condenadas a pagar una multa de 198 mil 468 bolívares, además de reintegrar más de 22 mil dólares a la Oficina Nacional del Tesoro,...
Prisión por lavado de activos a través del Sucre entre Venezuela y Ecuador
El Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha impuso la pena modificada de 4 años de reclusión menor ordinaria a Byron E.B. y Rosalín...
Gobierno argentino había sido avisado del sobreprecio en exportaciones de arroz a...
El Gobierno (argentino) recibió la primera denuncia formal sobre las irregularidades en la exportación de arroz a Venezuela el 27 de enero, un mes...
Informe de la Contraloría: La corrupción oficial
La Contraloría acaba de publicar su último informe y, entre líneas, vuelven a aparecer "empresas fantasma" que se tragaron los dólares. En la lista...
