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Ecuador: El lavado de dinero se infiltra en la economía y amenaza el Estado...
El embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli, alertó recientemente que el monto estimado de capitales ilícitos blanqueados en el país equivale al 30...
Italia | Desarticulan red criminal que buscaba reconstruir la Cosa Nostra: 181 detenidos
En una de las mayores operaciones contra el crimen organizado en Italia, las autoridades arrestaron a 181 personas en Palermo, incluyendo jefes históricos, sicarios,...
Nuevos documentos refuerzan el vínculo de Jorge Brizuela con redes de lavado de dinero...
La reciente noticia sobre la llegada de documentos clave a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relacionados con Jorge Brizuela, alias...
Redes criminales chinas: El motor oculto detrás del poder de los cárteles mexicanos en...
El tráfico de marihuana y el lavado de dinero son componentes claves en la evolución de los cárteles mexicanos y su conexión con organizaciones...
La captura de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López: Intrigas y misterios
A las 7:55 de la mañana, un piloto estadounidense despegó del aeropuerto de Hermosillo, en Sonora, México. Dos horas después, la avioneta aterrizó en...
Runrunes | El oro ilegal de Suramérica: un mercado de millones y ecosistemas devastados
Según una investigación publicada por Runrunes, la minería ilegal en Suramérica ha dado lugar a un complejo sistema de tráfico y lavado de oro...
Escándalo en Lituania: La banca electrónica al servicio del crimen organizado
El avance de la banca electrónica ha facilitado el acceso a servicios financieros a nivel global, pero también ha expuesto vulnerabilidades que los criminales...
Imputarán a Carmelo De Grazia, presidente de Bancamiga, y a sus hermanos por traición...
El Ministerio Público acusará de traición a la patria a los hermanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo De Grazia Suárez, detenidos el pasado...
Jorge Giménez, testaferro de Delcy Rodríguez, involucrado en el caso Koldo
El denominado Caso Koldo por quien fuera asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, que actualmente se investiga en España, ha develado...
Ecuador: Cómo se convirtió en un epicentro de lavado de dinero según estudio del OECO
Ecuador se enfrenta a una preocupante realidad: el lavado de dinero, la segunda expresión del crimen organizado en el país después del narcotráfico. Un...
