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Los siguientes pasos para el desarrollo del compliance en América Latina
América Latina enfrenta desafíos significativos en la lucha contra la corrupción. Según el último Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, la...
Cumbre latinoamericana de seguridad: Propuestas claves para combatir el lavado de dinero
La lucha contra el lavado de activos y la gobernanza criminal en América Latina tomó protagonismo en el segundo día de la Cumbre Latinoamericana...
Carlos Tablante | El poder del voto y la amnistía
El pasado 28 de julio se realizaron las elecciones presidenciales. Ganamos y el presidente electo de Venezuela es Edmundo González Urrutia (EGU). Esto es apenas...
Irlanda confisca $7.1 millones en criptomonedas en redada contra el lavado de dinero en...
En una operación dirigida por el Buró de Cibercrimen Nacional de la Garda (GNCCB) en Irlanda, las autoridades incautaron criptomonedas valoradas en aproximadamente €6.5...
Nuevo marco regulatorio en Perú: Criptoactivos bajo estricto control antilavado
La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) de Perú ha dado un paso significativo en la regulación de los criptoactivos con la emisión de...
Carlos Tablante | En defensa de la soberanía popular
Todos sabemos que el pasado 28 de Julio, en la elección presidencial y superando todos los obstáculos, la aspiración de cambio de la mayoría...
Ismael «El Mayo» Zambada será juzgado en Nueva York por cargos de narcotráfico
Ismael "El Mayo" Zambada, reconocido narcotraficante mexicano, enfrenta un juicio en el tribunal federal de Brooklyn, Nueva York. Según informó ayer el diario The...
La captura de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López: Intrigas y misterios
A las 7:55 de la mañana, un piloto estadounidense despegó del aeropuerto de Hermosillo, en Sonora, México. Dos horas después, la avioneta aterrizó en...
Arrestan a dos líderes del Cártel de Sinaloa: un golpe significativo contra el narcotráfico
En un operativo de alto impacto, las autoridades estadounidenses han arrestado a dos figuras prominentes del Cártel de Sinaloa, uno de los grupos criminales...
La mayoría de los países no cumple con las normas del GAFI para activos...
Un reciente informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) revela que el 75% de los países no cumple con las normativas de prevención...
