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México y EE.UU.: ¿un nuevo capítulo en la cooperación tras el envío de capos?
El traslado de 29 líderes del narcotráfico mexicano a Estados Unidos ha marcado un punto de inflexión en la relación bilateral entre ambos países....
España desmantela red de ciberataques con conexiones internacionales
Las autoridades españolas han detenido en la localidad de Calpe (Alicante) a un individuo acusado de cometer múltiples delitos relacionados con el acceso ilícito...
Italia | Desarticulan red criminal que buscaba reconstruir la Cosa Nostra: 181 detenidos
En una de las mayores operaciones contra el crimen organizado en Italia, las autoridades arrestaron a 181 personas en Palermo, incluyendo jefes históricos, sicarios,...
España refuerza la prevención del blanqueo de capitales en el sector del juego online
La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), organismo adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, llevó a cabo en Madrid...
OPINIÓN | CARLOS TABLANTE: En defensa de la soberanía popular
Las dificultades que producen el cerco represivo y la clandestinidad nos motivan a respetar los criterios de María Corina Machado, sin olvidar que el...
Estados Unidos, un imán para el lavado de dinero del narcotráfico
El investigador Edgardo Buscaglia, experto en delincuencia organizada transnacional, advierte sobre el papel de Estados Unidos como uno de los principales receptores de dinero...
Carlos Tablante | Un legado de integridad y compromiso: Homenaje a Bayardo Ramírez Monagas
Hoy nos toca despedir a un gran venezolano, un hombre cuya vida estuvo marcada por el compromiso, la honestidad y el incansable trabajo en...
Canadá alerta sobre el uso de criptomonedas en el lavado de dinero del tráfico...
El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC) emitió una alerta el 23 de enero sobre el creciente uso de...
Colombia enfrenta obstáculos en la extradición de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”
El proceso de extradición de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, considerado uno de los principales capos del contrabando en Colombia, se encuentra en...
Gibraltar intensifica esfuerzos para salir de la lista de alto riesgo de la UE...
El ministro de Justicia, Comercio e Industria de Gibraltar, Nigel Feetham, ha viajado a Bruselas para impulsar la salida del Peñón de la lista...
