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UIF de Andorra y dos auditoras avalaron procedimientos de BPA
Madrid | La Banca Privada D' Andorra (BPA) habría superado la supervisión de los procedimientos dirigidos a la administración de los riesgos de legitimación de...
Abogado caso Salazar: La fiscalía de Andorra fue incapaz de probar lavado de dinero
Así lo sostiene Jesús María Silva, abogado de Banca Privada de Andorra en el caso de los fondos congelados a varios ex funcionarios y...
Banca española endurece controles ante migración de clientes del Banco Madrid
Una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) es el manejo del riesgo de legitimación de capitales (lavado de dinero) y...
Cuentas de venezolanos bajo la lupa en Banco Madrid
El Fondo de garantías de depósitos de España (FGD) no protegerá los fondos sospechosos de lavado de dinero del Banco Madrid. Fuentes cercanas a...
Andorra admite grave crisis por escándalo de lavado de dinero
La situación es tan grave que Antoni Martí (jefe de gobierno andorrano) reconoció el martes durante el debate de investidura, luego de haber sido...
Maraña de empresas impidió conocer origen del dinero chavista en Andorra
La investigación sobre el origen de los fondos que funcionarios del gobierno venezolano mantuvieron en Banca Privada D´Andorra no es reciente. De hecho, el...
Omar Farías: Siempre he perseguido hacer negocios con el Estado
Omar Farías, uno de los venezolanos con cuentas en Banco Madrid investigado por lavado de dinero, concedió una entrevista a El Mundo, diario que...
Otro ex guardaespaldas de Chávez involucrado en escándalo financiero
Se trataría del Coronel Juan Carlos Luján Tovar, ex presidente del Banco Industrial de Venezuela (BIV), quien ejerciera el cargo desde 2013 hasta noviembre...
Caso Banca Privada D’Andorra refleja la “profesión” de lavador de dinero
Lavadores de dinero (legitimadores de capitales) específicos, también llamados third-party money launderers, participan en el negocio de la transferencia de fondos en nombre de...
Asamblea Nacional investigará caso Andorra “presumiendo la inocencia”
La Asamblea Nacional aprobó la apertura de una investigación sobre las denuncias en torno a la presunta legitimación de capitales (lavado de dinero )...
