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“Cuello Blanco, Manos Sucias”: el saqueo de la riqueza petrolera de Venezuela
Desde que hace más de un siglo comenzaron las perforaciones petroleras en las orillas del lago de Maracaibo, el petróleo ha sido para Venezuela...
Jefa de gabinete de Trump bajo escrutinio por vínculos con Raúl Gorrín en medio...
Crece el escrutinio en Washington y Miami sobre Susie Wiles, actual jefa de gabinete de la Casa Blanca en la nueva administración de Donald...
El Tiempo | Alex Saab y Camilla Fabri aseguran haber recibido una carta de...
La justicia italiana cerró el proceso que se le seguía a Alex Saab y su esposa Camila Fabri, desde hace más de seis años, en el...
David Rivera vuelve a los tribunales de Miami por presunto lobby encubierto a favor...
El excongresista republicano de Florida David Rivera vuelve a quedar en el centro del radar judicial en Estados Unidos. Un tribunal federal de Miami...
EEUU acusa a un venezolano por lavar casi mil millones de dólares mediante criptomonedas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó esta semana a un ciudadano venezolano por presuntamente liderar un esquema de lavado de dinero a...
Delcy Rodríguez, “objetivo prioritario” de la DEA mientras Trump la presenta como aliada clave...
Cuando Donald Trump anunció la captura de Nicolás Maduro para enfrentar cargos de narcotráfico en Estados Unidos, presentó a Delcy Rodríguez como la figura...
EEUU confisca 20 millones de dólares de Naman Wakil, fallecido venezolano acusado de corrupción
El Gobierno de Estados Unidos decomisó más de 20 millones de dólares obtenidos de un esquema de sobornos vinculados al fallecido empresario venezolano de...
Trafigura y Vitol acuerdan comercializar petróleo venezolano a pedido del gobierno de EE. UU.
Las casas comerciales internacionales Trafigura y Vitol acordaron prestar servicios de logística y comercialización para la venta de petróleo venezolano, a solicitud directa del...
La Audiencia Nacional española investiga una red de blanqueo de millones desde Venezuela que...
El titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga una red de lavado de dinero proveniente de...
Suiza pide extradición de Alejandro Betancourt: Londres lo libera con fianza millonaria
Alejandro Betancourt López, cofundador de Derwick Associates y operador central en múltiples investigaciones internacionales, enfrenta un proceso de extradición solicitado por Suiza, país que...
