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Dos detenidos por lavado y drogas implicados en escándalo de Andorra
El exjefe Antidrogas del Cicpc Norman Puerta, que se entregó hace 15 días, y Richard Cammarano, detenido el sábado en Maiquetía, están en el...
EEUU rastrea el dinero de la droga en Andorra y Suiza
Seguir el rastro del dinero. Ésta es la máxima de la agencia en Estados Unidos que dirige Jennifer Shasky, que busca el origen del...
Dinero de la corrupción chavista salió de Andorra por HSBC, Deutsche Bank y Citigroup
CCD | El viernes pasado terminó la inspección de dos meses en Banca Privada de Andorra originada por la nota del 10 de marzo del Departamento...
Alerta roja para capturar a exjefe del Cicpc por red de lavado en...
La oficina de Interpol-Venezuela del Cicpc informó la inclusión de una notificación de alerta roja internacional contra el comisario Norman Danilo Puerta Valera, ex...
CIPI: Venezolanos con pasaporte diplomático tejieron red de lavado en Andorra
La investigación del Grupo Antiblanqueo de Andorra revela que dos asesores del ministro de Economía y Finanzas de Venezuela con pasaporte diplomático transferían grandes...
El dinero tóxico de boliburgueses y bolichicos bajo la lupa mundial
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Tras años de haber desembarcado en tierras españolas, recién ahora la opinión pública descubre un fenómeno ya bien conocido - y sufrido -...
Maraña de empresas impidió conocer origen del dinero chavista en Andorra
La investigación sobre el origen de los fondos que funcionarios del gobierno venezolano mantuvieron en Banca Privada D´Andorra no es reciente. De hecho, el...
Diego Salazar utilizó red de fundaciones en Panamá, Curazao y Luxemburgo para lavar dinero
El informe del FinCen que originó la investigación de Banca Privada de Andorra señala que el dinero asociado a la corrupción de Pdvsa fue...
Diputados piden a la Fiscalía investigar los US$ 4.200 millones lavados en Andorra
Los diputados a la Asamblea Nacional Julio Montoya, Ismael García y Fernando Peña, acudieron a la Fiscalía General de la República en nombre de...
Fincen : Banca privada de Andorra recibió sobornos de lavadores chinos y rusos
CCD | Las medidas impuestas por la Red Investigaciones de Delitos Financieros (Fincen), del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos, contra la Banca...
