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Capturan en Quintana Roo a “El Griego”, líder del grupo Dalen acusado de lavado...
De acuerdo con una investigación publicada por Infobae, “El Griego” era buscado por Europol, Interpol y las autoridades de Suecia, país que emitió una...
Capturan en Colombia a cabecillas de red transnacional de lavado de dinero “Los Duvalier”
La Policía Nacional confirmó la captura en Tuluá, Valle del Cauca, de Luis Gerardo Espinosa González y Katherine Gómez Osorio, ambos con notificación roja...
El narco se infiltra en el mundo digital: influencers bajo la mira por lavado...
El crimen organizado ha encontrado en las redes sociales y en la economía de los influencers un terreno fértil para lavar dinero y blanquear...
FBI acusa a dos hombres por lavado de dinero vinculado a los hijos del...
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) presentó cargos contra dos individuos por su presunta participación en una red de lavado de dinero que habría...
Organización religiosa en EE. UU. bajo la lupa por abusos y lavado de dinero
Dos líderes religiosos en Estados Unidos fueron acusados de participar en un esquema de trabajo forzoso y lavado de dinero que operaba bajo la...
Industria musical mexicana, escenario del lavado de dinero de los cárteles más poderosos
La reciente sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Ricardo Hernández Medrano, conocido como El Makabelico, y el proceso judicial que enfrenta...
Trata de personas y lavado de dinero: el crimen que se oculta en los...
Las redes de trata de personas en México y América Latina no solo comercian con cuerpos y vidas humanas; también lavan dinero a través...
Louis Vuitton bajo investigación en Países Bajos por presunto caso de lavado de dinero
Louis Vuitton Países Bajos está bajo el escrutinio de las autoridades neerlandesas tras la apertura de una investigación por posibles irregularidades relacionadas con la...
Lavado de dinero amenaza el corazón democrático y económico de República Dominicana
En el Caribe, donde el sol brilla para el turismo y la inversión, también se oculta una amenaza silenciosa que corroe desde adentro: el...
México deja de compartir datos clave sobre lavado de dinero con otros países
Por primera vez desde 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México dejó de reportar públicamente los intercambios de información realizados a través...
