Inicio Buscar
lavado de dinero - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Jueza hondureña ordena captura de 38 diputados y funcionarios por corrupción
CCD Una jueza hondureña ordenó hoy la captura internacional contra 38 hondureños, entre ellos diputados, funcionarios y particulares, acusados de desviar más de 11.7 millones...
Lionel Messi y un nuevo problema: otra vez es señalado en los Panamá Papers...
CCD Lionel Messi no tiene paz. En lo futbolístico, por el pálido debut de la Selección en el Mundial. Y afuera de la cancha, por...
Los nexos del «bolichico colombiano» con Malpica Flores
CCD Al empresario Alex Saab Morán, lo conocen también como el bolichico colombiano por sus nexos públicos con el gobierno no sólo de Hugo...
El expediente que hundió a los herederos de Pablo Escobar
CCD María Victoria Henao volvió a cometer el mismo error de hace 25 años: meterse con un gran capo de las drogas y usar un...
Así opera la megarred que vende comida descompuesta a Venezuela
CCD Nadie en Venezuela ha revirado por la denuncia que hizo el presidente Juan Manuel Santos, hace 72 horas, sobre la incautación de 400 toneladas...
Subastarán en Perú el búnker de Montesinos y casa de número dos de Sendero
CCD El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) de Perú subastará el próximo jueves 31 de mayo el lujoso búnker de Vladimiro Montesinos, exasesor...
Los tres venezolanos y las 20 empresas golpeados por las sanciones de EE.UU.
CCD El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó hoy en su "lista negra" de narcotraficantes a un ex alto cargo del Servicio Bolivariano...
Unif : Venezuela se prepara para evaluación del Gafic
CCD | La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), adscrita a Sudeban, se prepara para la cuarta ronda de evaluación mutua que realizará el Grupo...
Condenan a cinco años de prisión a exministro ecuatoriano por caso Odebrecht
CCD El exministro de Electricidad de Ecuador Alecksey Mosquera fue condenado hoy a cinco años de prisión por el delito de lavado de activos...
Colombia | Capturan a diez guerrilleros del ELN dedicados a la legitimación de capitales
CCD | Este domingo fueron capturados diez presuntos guerrilleros del autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante operativos realizados por la policía de Cali en...
