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Detienen a operador financiero del càrtel de Sinaloa
Mauricio Sànchez Garza fue arrestado en Mèxico y será extraditado a EEUU. También operò para otros càrteles como el de Rafael Caro Quintero.
Se trata...
EEUU logra primera declaración de culpabilidad en caso de soborno a funcionario de la...
El fiscal federal Preet Bharara, el mismo que adelanta el caso de narcotràfico contra los sobrinos de Cilia Flores en Nueva York, logrò concretar...
FinCEN investiga compras secretas en efectivo de Inmuebles en Manhattan y Miami
CCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés ) emitió Órdenes de Focalización Geográfica (GTO, por...
Diez grupos criminales operan para El Chapo Guzmán
Joaquín Guzmán Loera El Chapo Guzmán , no solo actúa como jefe máximo de el cártel de Sinaloa, además ha logrado la conformación de grupos de la delincuencia organizada en...
Gana, el partido que convirtió a un narcotraficante en alcalde
Aunque no se trata del primer caso, donde miembros de la delincuencia organizada se infiltran en la política o son apoyados por organizaciones políticas,...
Edgardo Buscaglia: ‘La delincuencia organizada más organizada de México está en la política’
Para Edgardo Buscaglia el combate al crimen organizado atraviesa necesariamente por ataque al lavado de dinero. En su nuevo libro, Lavado de dinero y...
Mientras negocia con fiscalía,Roberto Rincón pide tiempo
Houston, Texas | Mientras negocian un posible acuerdo con la fiscalía, la defensa del empresario venezolano Roberto Rincón Fernández pidió aplazar el juicio por corrupción contra el...
Primera multa de Fincen por US$ 200 mil contra comercio de metales preciosos
CCD | Washington , DC.- La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) anunció una multa civil de 200 mil dólares contra un negocio de metales...
México inició proceso de extradición de “El Chapo” a EEUU
La Fiscalía mexicana anunció hoy el inicio del proceso de extradición a EEUU del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, recapturado el viernes en el...
Recapturan a «El Chapo» Guzmán y EEUU pedirá la extradición
CCD | El Presidente Enrique Peña Nieto fue el encargado de anunciar, vía twitter, la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", líder del cártel...
