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Empresa sueca pagará $1.450 millones a EEUU por caso de corrupción en Uzbekistán
CCD.- La empresa sueca Telia tendrá que pagar $ 1.450 millones de dólares para resolver las investigaciones de EE.UU. y de las autoridades holandesas...
Reino Unido refuerza leyes contra delitos financieros
CCD.- Con las revelaciones de los documentos de Panamá todavía frescos en la memoria y la preocupación expresada por Transparencia Internacional en mayo de...
Bloomberg: Gobierno de EE.UU. confiscaría 11.000 MM de dólares a funcionarios y empresarios venezolanos
CCD.- La agencia de noticias Bloomberg publica hoy (en inglés) que fiscales federales de Estados Unidos estarían preparando cargos y la confiscación de propiedades por el...
Brasil: Detenido por corrupción Eduardo Cunha, impulsor del ‘impeachment’ a Dilma Rousseff
CCD.- Eduardo Cunha, el hasta hace meses todopoderoso presidente de la Cámara de diputados brasileña, ha sido arrestado hoy cerca de su residencia oficial...
Transparencia Internacional: Panamá debe divulgar informe sobre los Papeles de Panamá
CCD.- Transparencia Internacional insta al gobierno de Panamá a definir una fecha para divulgar los resultados de su investigación oficial sobre las reformas financieras...
Contratista estatal en lista negra del Banco Mundial por corrupción
CCD.- Socodec Venezuela C.A., empresa de servicios de perforación, minería, petróleo, gas y de construccion en el área hidráulica, entre otros, aparece entre las...
Paralizada investigación de los Papeles de Panamá en Venezuela
CCD.- Renuncia de ministros, declaraciones de presidentes, jefes de gobierno, organismos internacionales como la OCDE, el Parlameto Europeo, ríos de tinta. El escándalo de...
Ofac sanciona a Pacnet, empresa dedicada al fraude electrónico mundial,
Washington| La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al denominado grupo Pacnet ("Pacnet"), al que...
Odebrecht pagaría US$275 millones a delatores en investigación por corrupción
El conglomerado brasileño de ingeniería Odebrecht SA podría acordar pagar hasta 900 millones de reales (US$275 millones) en compensación a delatores dentro de la...
Ex presidente Lula será juzgado en Brasil por corrupción
Sao Paulo | El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva será juzgado por cargos de corrupción, determinó el martes un magistrado,...
