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Argentina : Investigan millonarias irregularidades entre los gobiernos Kirchner y de Venezuela
Una pelea familiar por plata permitió descubrir irregularidades millonarias en los negocios entre el gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner y la administración...
Fincen coloca la lupa sobre compras en efectivo de inmuebles de alta gama
CCD | Washington.- La Red de Investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos anunció la ampliación de las...
Aviso para abogados: Cuando un cleptócrata toca a tu puerta
Un programa de investigación periodística y una organización no gubernamental contra la corrupción dejaron al descubierto las prácticas poco éticas - por decir lo...
Venezuela entre los países de mayor riesgo de LD/FT de Latinoamérica
CCD | Venezuela, junto a Paraguay, Haití, Bolivia, Panamá, Argentina y República Dominicana son considerados los países de mayor riesgo de legitimación de capitales...
Adam Szubin: El peligroso juego de compañías fantasmas de EEUU
En los años posteriores a los ataques del 9/11, las preguntas a menudo apuntaban sobre las transferencias hawala. Hoy en día, la gente pregunta...
Multimillonario fraude al Medicare en Miami
Miami, Florida | El dueño de una treintena de residencias de ancianos en Miami, el administrador de un hospital y un asistente médico fueron...
Coordinador de la ONU: “La corrupción le lleva bastante ventaja al narcotráfico”
El fenómeno de la legitimación de capitales, o lavado de dinero, está creciendo en el mundo, impulsado por la globalización de la economía, los...
Comisión de contraloría investigará entrega de contratos en Bariven por US$ 3 mil millones
La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional acordó investigar a Bariven, empresa filial de Pdvsa, que en un lapso de diez meses...
Difunden video de exfuncionario argentino escondiendo 9 millones de dòlares en un en...
Buenos Aires |Un vídeo emitido este martes por televisión muestra cómo presuntamente el secretario de Obras Públicas durante los Gobiernos de Néstor Kirchner y...
Nuevo escándalo de sobreprecios y comisiones descomunales sacude a Pdvsa
Una investigación del Diario de las Americas (Miami) revela la presunta usurpación de la identidad del gigante chino del acero Liaoning Northem Steel Pipes,...
