Inicio Buscar
lavado de dinero - buscar resultados
Si no le gustan los resultados, pruebe con otra búsqueda
Economistas advierten que el Petro va a significar más deuda para Venezuela
CCD El economista Manuel Sutherland, Investigador del Centro de Investigación y Formación Obrera de Venezuela –CIFO- y de la Asociación Latinoamericana de Economía Marxista...
Investigan a bancos suizos por vínculos con caso de corrupción de Pdvsa
CCD | El regulador financiero suizo Finma dijo el miércoles que investiga a varios bancos suizos para determinar si siguieron las normas contra el lavado...
Uso ilícito de criptomonedas gana atención en todo el mundo: Opinión de expertos
CCD La creciente preocupación por el aumento del uso de criptomonedas en la actividad ilícita en todo el mundo es cada vez más fuerte, casi...
Gobernador banco central letón, sospechoso de aceptar soborno 100.000 euros
CCD El gobernador del Banco de Letonia, Ilmars Rimsevics, detenido ayer domingo, es sospechoso de haber solicitado y aceptado un soborno de al menos...
Aplazada audiencia de expresidente salvadoreño Saca acusado de corrupción
CCD Un Juzgado de Instrucción aplazó hoy para el próximo 16 de abril la audiencia preliminar contra el expresidente de El Salvador Elías Antonio...
«En México no hay democracia, hay una crisis humanitaria»
CCD ¿Por qué la comunidad internacional no hace un llamamiento para poner fin a la violencia en México? Según el investigador Edgardo Buscaglia, es...
Empresario español niega que se pagaran sobornos a altos funcionarios venezolanos
CCD El expresidente de Duro Felguera Ángel del Valle negó hoy que este grupo empresarial español sobornara a altos funcionarios venezolanos a cambio de...
En jaque nueve expresidentes de Guatemala acusados de corrupción o lesa humanidad
CCD Con la captura del expresidente guatemalteco Álvaro Colom Caballeros (2008-2012), son ya tres los exgobernantes que han sido apresados por corrupción, además de...
Fiscales de EEUU en Houston presentaron cargos contra cinco exfuncionarios de Pdvsa
CCD Fiscales de Estados Unidos en Houston presentaron hoy cargos contra cinco ex funcionarios venezolanos en conexión con un presunto esquema de soborno en...
Multa a Rabobank de 369 millones en EEUU por lavar activos del narcotráfico
CCD La filial estadounidense del banco holandés Rabobank pagará una multa de 368,7 millones de dólares tras declararse culpable de obstruir a los reguladores...
