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EEUU investiga a la gigante suiza Glencore por corrupción en Venezuela
CCD | Glencore, el gigante suizo del comercio de materias primas, anunció este martes que fue citado por el departamento de Justicia de Estados Unidos...
Cómo dos empresarios en Miami movieron $100 millones ‘sucios’ de funcionarios venezolanos
CCD Dos empresarios de Miami fueron arrestados está semana bajo cargos de lavado de dinero en conexión con la transferencia de $100 millones desde Venezuela...
La vida secreta de la ex funcionaria de Bandes
CCD María de los Angeles González de Hernández, ex vicepresidente del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), una entidad creada por Chávez, pasó...
Cristina Kirchner y sus hijos a juicio oral por dádivas y asociación ilícita
CCD La senadora Cristina Fernández de Kirchner deberá enfrentar por primera vez un juicio oral y público por la percepción de coimas a pedido...
El borrado oficial de criptorregulaciones dirigido a KYC/AML fue publicado por Canadá
CCD Las nuevas criptorregulaciones establecidas por el gobierno de Canadá fueron publicadas en la gaceta oficial de ese país. Estas irían directamente a las...
Informe: Grupo de acción financiera preparará normas vinculantes para criptointercambios
CCD El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el grupo internacional que combate el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, comenzará el...
Se entregó exfuncionario salvadoreño ligado a millonaria malversación estatal
CCD El secretario de Comunicaciones del Gobierno salvadoreño durante la administración de Mauricio Funes (2009-2014), David Rivas, se entregó hoy a un tribunal para...
EEUU habría confiscado $800 millones de Diosdado Cabello y deportado a su hija
CCD | Estados Unidos habría confiscado unos $800 millones de la fortuna personal del político venezolano de alto rango Diosdado Cabello, pese a los...
EEUU sancionó red del capo colombiano Rincón Castillo y empresas asociadas
CCD El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció hoy sanciones económicas contra la red narcotraficante dirigida por el colombiano Pedro Rincón Castillo, incluidas...
Detienen en México a esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación
CCD Rosalinda González, esposa del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, fue detenida en el oeste de México, acusada...
